Επενδυτική εταιρεία Tavrichesky. Η επενδυτική εταιρεία «Tavrichesky» χρεοκοπεί. Σε ποιον ανήκει η τράπεζα

Ποιος κρύβεται πίσω από το νέο επεισόδιο στην υπόθεση Oboronservis; Η Novaya Gazeta ανακάλυψε: ο άνθρακας για το Υπουργείο Άμυνας προμηθεύεται από εταιρείες κοντά στην οικογένεια ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού, φίλου του Serdyukov.

Η υπόθεση Oboronservis μπορεί να προσθέσει ένα νέο επεισόδιο μεγάλης κλίμακας. Λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, οι ερευνητές έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας REU, η οποία αποτελεί μέρος της δομής Oboronservis και είναι ο μοναδικός προμηθευτής θερμικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας. Οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν για τις συμβάσεις της REU με προμηθευτές άνθρακα και υγρών καυσίμων, οι τιμές των οποίων θα μπορούσαν να είχαν διογκωθεί σημαντικά. "Νέο" με χρήση ανοιχτές πηγέςπληροφορίες, αποφάσισα να μελετήσω πώς, πόσο και από ποιον προμηθεύεται άνθρακας στο Υπουργείο Άμυνας. Η έρευνά μας έδειξε: η προμήθεια άνθρακα στο Υπουργείο Άμυνας πρακτικά μονοπωλείται από εταιρεία επιχειρηματικών εταίρων της οικογένειας υψηλόβαθμου στρατιωτικού και οι τιμές για τον παρεχόμενο άνθρακα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, υπερβαίνουν σημαντικά τις τιμές της αγοράς.

κρατικές συμβάσεις

Ο κύριος προμηθευτής άνθρακα για τις ανάγκες του Υπουργείου Άμυνας είναι η IK Tavrichesky LLC. Αυτή η εταιρεία δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2010, αλλά μόλις δύο μήνες μετά την έναρξή της, τον Ιούνιο, σύναψε την πρώτη μεγάλη κυβερνητική σύμβαση με το Υπουργείο Άμυνας για την προμήθεια άνθρακα - για 99 εκατομμύρια ρούβλια. Η εταιρεία, που υπήρχε μόνο δύο μήνες εκείνη την εποχή, ήταν πολύ τυχερή: κρίνοντας από τα έγγραφα της δημοπρασίας, δεν επετράπη σε άλλους πλειοδότες να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια άνθρακα, η δημοπρασία κηρύχθηκε άκυρη και η σύμβαση συνήφθη με την ΙΚ. Tavrichesky στη μέγιστη τιμή.

Πέρασαν άλλοι τρεις μήνες και τον Σεπτέμβριο του 2010, η IK Tavrichesky κέρδισε και πάλι τη δημοπρασία του Υπουργείου Άμυνας, ως αποτέλεσμα της οποίας σε μια μέρα σύναψε 15 κρατικές συμβάσεις για την προμήθεια άνθρακα και καυσόξυλων για συνολικό ποσό 3,5 δισεκατομμυρίων ρούβλια . Και εδώ δεν υπήρχε ιδιαίτερος ανταγωνισμός: οι περισσότερες από τις παρτίδες πήγαν στην Tavrichesky Investment Company ως μοναδικός συμμετέχων και οι συμβάσεις συνήφθησαν και πάλι στη μέγιστη τιμή.

Έτσι, σε λιγότερο από έξι μήνες από τη στιγμή της εμφάνισής της, μια προηγουμένως άγνωστη εταιρεία έγινε ο κύριος προμηθευτής άνθρακα για το Υπουργείο Άμυνας, συνάπτοντας συμβάσεις με το στρατιωτικό τμήμα για 3,6 δισεκατομμύρια ρούβλια.

«Μέχρι το 2010, η διαπραγμάτευση γινόταν σε ανταγωνισμός«Χωρίστηκαν ανά περιοχή, οι παρτίδες ήταν μικρές, γεγονός που επέτρεψε τη συμμετοχή πολλών μεσαίων επιχειρήσεων», λέει ένας από τους μακροχρόνιους προμηθευτές άνθρακα στο Υπουργείο Άμυνας. — Αλλά το 2010, για κάποιο λόγο, το Υπουργείο Άμυνας άρχισε να ενοποιεί τις προμήθειες άνθρακα σε μεγάλες, βαριές παρτίδες, οι οποίες απαιτούσαν ασφάλεια 25 εκατομμυρίων ρούβλια. Για τις περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες, αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό. Ποιος κανονικός επιχειρηματίας θα «πάγωσε» 25 εκατομμύρια ρούβλια σε μια τράπεζα με ασαφές μέλλον; Μόνο αυτός που ξέρει σίγουρα θα κερδίσει».

Σε αυτό συμφωνεί και ο διευθυντής άλλης εταιρείας που δεν επετράπη να συμμετάσχει σε πλειστηριασμούς του Υπουργείου Άμυνας. «Τεράστιο μέγεθος τραπεζική εγγύησηαμέσως ένα τμήμα ανεξάρτητων προμηθευτών. Ο IC Tavrichesky μπήκε στην άδεια θέση. Πίσω της στεκόταν η τράπεζα Tavrichesky ( σχετικά με αυτόν - παρακάτω. — R.A.), ο οποίος παρείχε την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, κατείχαν περίπου το 95% όλων των προμηθειών άνθρακα στο Υπουργείο Άμυνας εκείνα τα χρόνια».

Ο γενικός διευθυντής της Tavrichesky Investment Company, Alexander Samoilov, δήλωσε στη Novaya Gazeta στην επιστολή του ότι η Tavrichesky Bank δεν εξέδωσε εξασφαλίσεις στην εταιρεία. Η IK Tavrichesky επίσης δεν συμφωνεί με τους ισχυρισμούς τρίτων προμηθευτών: καμία από τις εταιρείες εξόρυξης δεν είναι σε θέση να παρέχει στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας το πλήρες φάσμα των απαραίτητων καυσίμων από μόνη της. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών logistics δεν αποτελεί βασική δραστηριότητα για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, γεγονός που εξηγεί την έλλειψη ενδιαφέροντος μεταξύ των μεγάλων παραγόντων της αγοράς άνθρακα για συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια καυσίμων στο Υπουργείο Άμυνας. «Με τη σειρά του, η IC Tavrichesky μπόρεσε να δημιουργήσει αποτελεσματικό σύστημαπρομήθεια άνθρακα, χάρη στην οποία σε δύο χρόνια λειτουργίας δεν σημειώθηκε ούτε μία διακοπή λειτουργίας λεβητοστασίων του Υπουργείου Άμυνας λόγω έλλειψης στερεών καυσίμων, ούτε μία εγκατάσταση δεν «παγώθηκε», πιστεύει η εταιρεία. Επιπλέον, τα μέτρα που έλαβε η εταιρεία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προμηθειών κατέστησαν δυνατή την επίτευξη συστηματικής μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου και σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Υπουργείο Άμυνας, λένε στην εταιρεία επενδύσεων Tavrichesky.

Από τις αρχές του 2011, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Άμυνας μεταπήδησε σε σύστημα ανεφοδιασμού σε εξωτερικούς συνεργάτες. Με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Serdyukov, που εγκρίθηκε από τον τότε Πρόεδρο Medvedev, ο μοναδικός προμηθευτής θερμικής ενέργειας για τις ανάγκες του Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίστηκε ως REU OJSC, στην οποία μεταφέρθηκαν δωρεάν οι εγκαταστάσεις παροχής θερμότητας και τα αντίστοιχα δίκτυα. .

Η μεταρρύθμιση δεν επηρέασε με κανέναν τρόπο την ευημερία της εταιρείας επενδύσεων Tavrichesky. Το αντίθετο: ο όγκος των κρατικών παραγγελιών έχει αυξηθεί σημαντικά.

Τον Μάιο του 2011, η εταιρεία συμμετείχε σε μεγάλης κλίμακας διαγωνισμό από την OJSC REU για την προμήθεια άνθρακα στο Υπουργείο Άμυνας για την περίοδο θέρμανσης 2011/2012. "Το IC "Tavrichesky" ήταν και πάλι απίστευτα τυχερό: τρεις υποψήφιοι δεν επετράπη να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και οι συμβάσεις συνήφθησαν με το "IC "Tavrichesky" στη μέγιστη τιμή όπως ο μόνος συμμετέχωνδημοπρασία για συνολικό ποσό 7 δισεκατομμυρίων ρούβλια!

Την επόμενη μέρα αυτού του διαγωνισμού, η IC Tavrichesky πήρε περισσότερες από τις μισές παρτίδες στον διαγωνισμό REU OJSC για την προμήθεια καυσίμου ντίζελ και μαζούτ για τις ανάγκες του Υπουργείου Άμυνας. Το συνολικό ποσό των συμβολαίων ανήλθε σε 1,5 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Και τέλος, τον Ιανουάριο του 2013, η REU OJSC υπέβαλε ανοιχτό αίτημα για προτάσεις για την προμήθεια άνθρακα τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2013. Νικητής ήταν και πάλι η εταιρεία «IC Tavrichesky», παρά το γεγονός ότι δεν πρόσφερε τη χαμηλότερη τιμή. Συνήφθη συμφωνία μαζί της για 2,7 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Ένας από τους ανταγωνιστές, η Tavrichesky Investment Company, προσπάθησε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο FAS. Στην καταγγελία προς τη FAS αναφέρεται ότι το αίτημα υποβολής προτάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με ένα μη τυποποιημένο σχήμα. Πρώτα, η REU OJSC δημοσίευσε ένα αίτημα για προτάσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Oborontorg και πέντε ημέρες αργότερα ανακοίνωσε ξανά το ίδιο αίτημα για προτάσεις στον ιστότοπό της, χωρίς να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες για το πρώτο αίτημα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της δεύτερης διαδικασίας, συνήφθη συμφωνία με την IC Tavrichesky. Όμως η καταγγελία του ανταγωνιστή κρίθηκε αβάσιμη.

Χάρη σε τι συνέχισε η IK Tavrichesky να κερδίζει διαγωνισμούς για την προμήθεια άνθρακα στο Υπουργείο Άμυνας με αξιοζήλευτη συνέπεια; Οι δημοπρασίες του 2010 που πραγματοποίησε το Υπουργείο Άμυνας βοήθησαν, πιστεύουν ανεξάρτητοι προμηθευτές. «Οι όροι για την είσοδο σε διαπραγμάτευση στον ιστότοπο Oborontorg έχουν καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε μια εταιρεία, ακόμη και αν δεν προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, αλλά έχει εμπειρία σε προηγούμενες παραδόσεις στο Υπουργείο Άμυνας, θα εξακολουθεί να κερδίζει», λέει. ένας από τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης που διεξάγει η REU OJSC. Σύμφωνα με τον ίδιο, τη στιγμή που όλοι οι προμηθευτές μεταφέρθηκαν στην τοποθεσία Oborontorg, η IC Tavrichesky, χάρη στις συμβάσεις με το Υπουργείο Άμυνας το 2010, είχε τη μεγαλύτερη εμπειρία προμήθειας.

Πολλοί προμηθευτές με τους οποίους πήρε συνέντευξη από τη Novaya Gazeta πιστεύουν ότι ένα τέτοιο σύστημα εισδοχής στη διαπραγμάτευση και απονομής πόντων θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί ειδικά για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Όπως και να έχει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Novaya Gazeta, από την ίδρυσή της, σε λιγότερο από τρία χρόνια, η Tavrichesky Investment Company έχει συνάψει συμβάσεις αξίας άνω των 15 δισεκατομμυρίων ρούβλια με το Υπουργείο Άμυνας και τις υφιστάμενες δομές της ( βλέπε πίνακα).

Τιμές

Οι ερευνητές που έκαναν έφοδο στην REU OJSC πιστεύουν ότι η εταιρεία που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας συνήψε πολλές συμβάσεις για την προμήθεια στερεών και υγρών καυσίμων σε τιμές που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της αγοράς. Κάποιοι προμηθευτές με τους οποίους συνέντευξε η Novaya Gazeta συμμερίζονται την ίδια άποψη. Η καθημερινή εφημερίδα RBC, αναφερόμενη στις υποθέσεις των ερευνητών, ανέφερε ότι υπήρχαν επίσης ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες στις οποίες κέρδισε ο IC Tavrichesky. Ως εκ τούτου, η Novaya Gazeta αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη δική της μελέτη για τις τιμές των στερεών καυσίμων που παρέχονται από το Υπουργείο Άμυνας.

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η μέση τιμή αγοράς του άνθρακα. Το Υπουργείο Άμυνας αγοράζει διαφορετικές μάρκες άνθρακα, οι τιμές των οποίων διαφέρουν, επιπλέον, σημαντικό μέρος του κόστους πέφτει στο στοιχείο logistics. Επομένως, δεν θα ήταν απολύτως σωστό να συγκρίνουμε τις τιμές στις οποίες η REU OJSC αγοράζει άνθρακα με τις τιμές παραγωγού. Αποφασίσαμε να συγκρίνουμε τις τιμές για τον άνθρακα που αγοράστηκε από την REU OJSC και τις τιμές για τον άνθρακα των ίδιων ποιοτήτων που αγοράστηκαν από άλλες κρατικές υπηρεσίες και εταιρείες. Για να ελαχιστοποιήσουμε τα σφάλματα, χρησιμοποιήσαμε για σύγκριση την ίδια χρονική περίοδο και τις ίδιες περιοχές παροχής.

Για την έρευνά μας, πραγματοποιήσαμε τη μεγαλύτερη δημοπρασία, στην οποία κέρδισε η εταιρεία επενδύσεων Tavrichesky. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε το 2011, ως αποτέλεσμα της οποίας η εταιρεία συνήψε συμβάσεις με την OJSC REU για 7 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, πολλά για την προμήθεια άνθρακα κατηγορίας ΑΜ («λεπτός ανθρακίτης») για εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας στην περιοχή του Ροστόφ και στην περιοχή του Κρασνοντάρ. Η REU αγόρασε 15,8 χιλιάδες τόνους άνθρακα από την IK Tavrichesky για 142,7 εκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή η μέση τιμή ανά τόνο ήταν 9030 ρούβλια Τώρα ας χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα από τον ιστότοπο zakupki.gov.ru και ηλεκτρονική πλατφόρμα«Sberbank-AST», όπου θα βρούμε δημοπρασίες για την αγορά του ίδιου άνθρακα το 2011 από άλλες κρατικές υπηρεσίες. Εδώ, για παράδειγμα, είναι μια δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2011 (σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοπρασία της OJSC REU) για την αγορά άνθρακα του ίδιου βαθμού AM για τη δημοτική βιβλιοθήκη της περιοχής Belokalitvinsky της περιοχής Rostov. Η βιβλιοθήκη αγόρασε το ίδιο κάρβουνο, την ίδια στιγμή, στην ίδια περιοχή για 6070 ρούβλια, που είναι σχεδόν 50% φθηνότερααπό αυτό της «REU». Επιπλέον, αυτό το κόστος περιλάμβανε όλα τα έξοδα του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς. Ή ιδού μια δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011 από το κεντρικό περιφερειακό νοσοκομείο της περιοχής Gulkevichsky της επικράτειας του Κρασνοντάρ. Σύμφωνα με την τεκμηρίωση της δημοπρασίας, η μέγιστη τιμή που ήταν διατεθειμένο να πληρώσει το νοσοκομείο για τον ίδιο άνθρακα AM ήταν 7.385 ρούβλια, η οποία 22% τοις εκατό φθηνότερααπό ό,τι πλήρωσε η REU στην IK Tavrichesky.

Τώρα ας πάρουμε δεδομένα από το Τμήμα Τιμών και Τιμών της Επικράτειας του Κρασνοντάρ, το οποίο παρακολουθεί τις τιμές για αγαθά που αγοράζονται για κρατικές και δημοτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τα αρχεία του τμήματος, από την 1η Αυγούστου 2011, η μέση τιμή για τον άνθρακα ΑΜ που αγοράστηκε κυβερνητικές υπηρεσίες, ανήλθε σε 7320 ρούβλια, που είναι 23% φθηνότερο από το REU.

Περίπου η ίδια εικόνα παρατηρείται και για άλλες μάρκες άνθρακα. Οι τιμές στις οποίες η REU αγόραζε άνθρακα από την IK Tavrichesky, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, μερικές φορές ήταν 1.500-2.500 ρούβλια υψηλότερες από τις τιμές από άλλες κρατικές υπηρεσίες. Αν πολλαπλασιάσουμε αυτή τη διαφορά με τον όγκο των προμηθειών (που είναι χιλιάδες τόνοι), γίνεται προφανές: μιλάμε για δισεκατομμύρια ρούβλια. Ταυτόχρονα, επαναλαμβάνουμε: οι συνθήκες των δημοπρασιών που μελετήσαμε ήταν σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές της REU - οι ίδιες ποιότητες άνθρακα, η ίδια χρονική περίοδος, οι ίδιες περιοχές εφοδιασμού.

Σε τι μπορεί να οδηγήσει αυτό; πολιτική τιμών? Όπως ανέφερε η Komersant αυτή την εβδομάδα, η OJSC REU βρίσκεται τώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας: μόνο τα χρέη της εταιρείας, που επιβεβαιώθηκαν από τα δικαστήρια, υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια ρούβλια. Η REU δεν σχολίασε το αίτημα της Novaya Gazeta που στάλθηκε πριν από περισσότερο από μια εβδομάδα.

Ο διευθυντής της IC Tavrichesky Alexander Samoilov δεν συμφωνεί με τις κατηγορίες για διογκώσεις των τιμών. Ο Samoilov έδωσε ένα παράδειγμα προμήθειας άνθρακα (βαθμός 2BPKO) από Επικράτεια Κρασνογιάρσκστο Primorye. Η τιμή της σύμβασης είναι 3.634 ρούβλια ανά τόνο, η εταιρεία αγοράζει άνθρακα από τον κατασκευαστή για 708 ρούβλια, όλα τα έξοδα εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων σιδηροδρόμων, εκφόρτωσης και παράδοσης σε λεβητοστάσια με φορτηγά, ανέρχονται σε 2.633 ρούβλια. Έτσι, σύμφωνα με τον Samoilov, η σήμανση είναι μόνο 293 ρούβλια και ο φόρος, η πιστωτική επιβάρυνση και άλλα έξοδα πρέπει ακόμα να αφαιρεθούν από αυτό το ποσό. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Samoilov, οι συμβάσεις προμήθειας καυσίμων δεν απαιτούν προπληρωμή και η χρηματοδότηση είναι ασταθής, επομένως η εταιρεία πρέπει να προσελκύσει δανεισμένα κεφάλαια Sberbank και να αναλάβει τα έξοδα εξυπηρέτησης του δανείου. Και το χρέος της OJSC REU προς την IC Tavrichesky ανέρχεται επί του παρόντος σε 4,4 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Προστάτες

Φαίνεται ότι η ευημερία της εταιρείας IK Tavrichesky και η ταχεία κατάκτηση της θέσης του κύριου προμηθευτή στερεών καυσίμων στο Υπουργείο Άμυνας διευκολύνθηκε από τους ήδη γνωστούς ήρωες των πρώιμων εγκληματικών υποθέσεων κλοπής στο Oboronservis - πρώην υπουργός Ανατόλι Ο Serdyukov και η προστατευόμενή του Evgenia Vasilyeva. Η Novaya Gazeta έχει στη διάθεσή της μια επιστολή που ετοίμασε η Vasilyeva απευθυνόμενη στον Serdyukov: «Σύμφωνα με τις οδηγίες σας με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2010, το Τμήμα Περιουσιακών Σχέσεων έχει επεξεργαστεί το θέμα της μίσθωσης ακινήτων (αποθηκών) για την αποθήκευση στερεών καυσίμων στην LLC Investment Company Tavrichesky». Η Vasilyeva εξηγεί περαιτέρω στον υπουργό ότι, στην πραγματικότητα, η μίσθωση αποθηκών, την οποία προφανώς ζήτησε ο Serdyukov, δεν προβλεπόταν στις κρατικές συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου Άμυνας, επομένως η μίσθωση μπορεί να εκδοθεί είτε με κυβερνητική απόφαση, είτε λαμβάνοντας προτιμήσεις από την FAS ή μέσω νέων δημοπρασιών. Αλλά αυτές οι διαδικασίες μπορεί να διαρκέσουν από έναν έως τρεις μήνες, γράφει η Vasilyeva. Ως εκ τούτου: «Δεδομένης της έναρξης της περιόδου θέρμανσης (1 Οκτωβρίου 2010), θεωρούμε απαραίτητο να συνάψουμε συμφωνίες αποθήκευσης στερεών καυσίμων με την LLC Investment Company Tavrichesky για την περίοδο εκτέλεσης της κρατικής σύμβασης. συγκροτήματα ιδιοκτησίαςαποθήκες του ρωσικού υπουργείου Άμυνας», καταλήγει η Βασίλιεβα. «Συμφωνώ», της γράφει ο Serdyukov σε ένα γράμμα.

Γιατί ο υπουργός Serdyukov ζήτησε να μεταβιβαστούν οι αποθήκες (ή να διευθετηθεί το θέμα της μεταβίβασης των αποθηκών) προς ενοικίαση σε εταιρεία που υπήρχε τότε μόνο για έξι μήνες; Μπορείτε να προσπαθήσετε να βρείτε την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση αναλύοντας τις διασυνδέσεις των ιδιοκτητών της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, η IC Tavrichesky, μέσω ενδιάμεσων εταιρειών, ανήκει σε συγγενείς του γερουσιαστή της Komi Evgeniy Samoilov, καθώς και στην τράπεζα της Αγίας Πετρούπολης Tavrichesky και σε άτομα που συνδέονται με αυτήν. Ο Evgeny Samoilov δεν απάντησε σε ερωτήσεις της Novaya Gazeta και είπε μόνο ότι σύμφωνα με το νόμο δεν έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Αλλά η μελέτη διαφόρων επιχειρήσεων που σχετίζονται με την Τράπεζα Tavrichesky μας οδήγησε στον Grigory Naginsky, διευθυντή της Spetsstroy της Ρωσίας, πρώην αναπληρωτή και στενότερο συνεργάτη του Anatoly Serdyukov.

Ο Γκριγκόρι Ναγκίνσκι έχει ήδη αναφερθεί σε δημοσιεύματα για την υπόθεση Oboronservis. Ένα από τα κεντρικά επεισόδια της υπόθεσης είναι η πώληση σε μειωμένη τιμή του κτιρίου και των μετοχών του 31ου Κρατικού Ινστιτούτου Μελετών Ειδικής Κατασκευής (GPISS). Το Ινστιτούτο ασχολήθηκε με την ανακατασκευή κοσμοδρόμων, σχεδιάζοντας εκτοξευτές για τις Στρατηγικές Πυραυλικές Δυνάμεις και ήταν μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση. Όμως, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι μετοχές του πωλήθηκαν σε μειωμένη τιμή και ένας από τους αγοραστές ήταν η εταιρεία Sosnovoborelektromontazh, η οποία ανήκει στην κατασκευαστική εταιρεία Titan-2. Οι συνιδιοκτήτες της εκμετάλλευσης είναι η σύζυγος και η κόρη του Γκριγκόρι Ναγκίνσκι.

Ο Ναγκίνσκι ήρθε στο Υπουργείο Άμυνας το 2010, στην αρχή ήταν ο επικεφαλής του τμήματος και της διευθέτησης και στη συνέχεια έγινε αναπληρωτής υπουργός, υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Άμυνας. Η άφιξη του Naginsky στο στρατιωτικό τμήμα συνέπεσε εκπληκτικά με την εμφάνιση του Tavrichesky IK και την καθιέρωση της εταιρείας ως κύριου προμηθευτή καυσίμων για το Υπουργείο Άμυνας. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια εξήγηση για αυτή τη σύμπτωση αν αναλύσουμε τις διασυνδέσεις του Naginsky και της οικογένειάς του με τους μετόχους της Tavrichesky Bank (συνιδιοκτήτης της εταιρείας Tavrichesky Investment Company).

Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι η συμμετοχή Titan-2 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της τράπεζας Tavrichesky. Φαίνεται ότι ο Naginsky γνώριζε από καιρό τους ιδρυτές και τους σημερινούς μετόχους της τράπεζας. Για παράδειγμα, ο διευθυντής της Spetsstroy, σύμφωνα με τα αρχεία του επιμελητηρίου εγγραφής της Αγίας Πετρούπολης, ήταν εταίρος του Oleg Zakharzhevsky (ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Tavrichesky) και του Ivan Kuznetsov (ένας μέτοχος της τράπεζας) στην εταιρεία της Αγίας Πετρούπολης Baltpak.

Αυτή η μακροχρόνια γνωριμία φαίνεται να συνεχίζεται σήμερα: η εταιρεία Titan-2, η τράπεζα Tavrichesky και εταιρείες κοντά της έχουν πολλά κοινά επιχειρηματικά έργα και οι εκπρόσωποι της εταιρείας Titan-2 δεν κρύβουν ότι η τράπεζα είναι ο στρατηγικός τους εταίρος. Για παράδειγμα, η CJSC Concern Titan-2 και η εταιρεία West-Invest (μέτοχος της Tavrichesky Bank) είναι συνιδρυτές του Μη Κρατικού Ταμείου Συντάξεων του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος. Και αυτό απέχει πολύ από το μοναδικό κοινό τους έργο ( περισσότερες λεπτομέρειες - δείτε το διάγραμμα). Αλλά, ίσως, η κύρια σύμπτωση είναι ότι ο Grigory Naginsky είναι επικεφαλής της Spetsstroy και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Tavrichesky, Oleg Zakharzhevsky, μετακόμισε επίσης εκεί: τώρα είναι ο ενεργός επικεφαλής του τμήματος Spetsstroy για τη Βορειοδυτική Περιφέρεια .

Όλες αυτές οι πολυάριθμες διασταυρώσεις επηρέασαν την κατανομή των ροών του προϋπολογισμού στους προμηθευτές άνθρακα για το Υπουργείο Άμυνας; Ο διευθυντής της IC Tavrichesky είπε στη Novaya Gazeta ότι ο Γκριγκόρι Ναγκίνσκι δεν παρείχε καμία βοήθεια στην εταιρεία για τη σύναψη κρατικών συμβάσεων. Αλλά ο Γκριγκόρι Ναγκίνσκι και ο συνάδελφός του στο Spetsstroy, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Tavrichesky Oleg Zakharzhevsky, δεν σχολίασαν την κατάσταση και δεν απάντησαν στα αιτήματα της Novaya Gazeta.

Ο Serdyukov και ο Vasilyeva συνεχίζουν να παραμένουν σιωπηλοί κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων. Δεν αποτελεί έκπληξη: αν μετρήσετε τον αριθμό των φίλων και των συγγενών πρώην ηγέτεςΤο Υπουργείο Άμυνας, που κέρδισε δεκάδες δισεκατομμύρια από τη στρατιωτική μεταρρύθμιση, θα έχει την εντύπωση ότι ξεκίνησε μόνο για αυτόν τον σκοπό.

Την περασμένη εβδομάδα, ελήφθη μια αναφορά για την αντικατάστασή του στην υπόθεση πτώχευσης LLC με νόμιμο διάδοχο - την Paritet LLC. Η Sberbank εκχώρησε στον νέο πιστωτή τα δικαιώματα απαίτησης έναντι του χρεοκοπημένου ποσού 2,4 δισεκατομμυρίων ρούβλια κύριου χρέους και 300 εκατομμυρίων ρούβλια τόκων. Μαζί με το κύριο δικαίωμα απαίτησης βάσει της εκχώρησης, τα δικαιώματα απαίτησης βάσει της σύμβασης εγγύησης ενός εκ των συνιδιοκτητών της πτωχευμένης εταιρείας, πρώην γερουσιαστή από. Όπως είπε ο ίδιος ο Evgeny Samoilov στο DP, έχει ήδη πραγματοποιήσει παραγωγικές διαπραγματεύσεις με τον νέο πιστωτή και έχει συνάψει συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους.

«Η εταιρεία Paritet είναι ο παραδοσιακός μου συνεργάτης, έχω πλήρη αμοιβαία κατανόηση μαζί της και πολλά χρόνια σταθερής συνεργασίας πίσω μου», σχολίασε ο επιχειρηματίας για τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τη συμφωνία ανάθεσης, η οποία, όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο, συνήφθη στις 2 Αυγούστου 2016, η Sberbank έλαβε συνολικά 1,5 δισεκατομμύρια ρούβλια για τα δικαιώματα απαίτησης - αυτό ήταν το ελάχιστο για το οποίο το πιστωτικό ίδρυμα συμφώνησε να αποχωρήσει από η εργασία. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τους δεδουλευμένους τόκους για το κύριο χρέος των 2,4 δισεκατομμυρίων ρουβλίων, η έκπτωση ήταν περίπου 45%. Ταυτόχρονα, η ίδια η Paritet μετέφερε 503 εκατομμύρια ρούβλια στην τράπεζα στις 31 Μαρτίου 2017 και η τράπεζα έλαβε 541 εκατομμύρια ρούβλια την περίοδο από τον Αύγουστο έως τον Μάρτιο ως μέρος της δικαστικής διαδικασίας σε υποθέσεις πτώχευσης δομών που ελέγχονται από τον Samoilov: LLC IK Tavrichesky (IKT), LLC "Unix Firm", LLC "", JSC "Volgodieselmash", LLC "Sevzapspetsstroy", JSC "Eurokommerts", LLC "Clever", LLC "Yurenergokonsalt", LLC "Tsentrstroy-mekhanizatsiya". Συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Samoilov, μετέφερε 13,5 εκατομμύρια ρούβλια στην τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2016.

Μπιλ ντετέκτιβ

Η ICT, η οποία ανήκει σε ίσα μερίδια (50%) από την ίδια την τράπεζα και τη Mirta LLC, που συνδέεται με τον Evgeny Samoilov, ήταν μεγαλύτερος προμηθευτήςκάρβουνο για τον υπουργό. Ο υπουργός άλλαξε, ξεκίνησε η υπόθεση "" και το στρατιωτικό τμήμα αρνήθηκε να πληρώσει για κάρβουνο. Από τις αρχές του 2013 έως την άνοιξη του 2014, η ΙΚΤ εισέπραξε χρέος συνολικού ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ρούβλια από τη θυγατρική Oboronservis, JSC "". Τον Απρίλιο του 2014, ο στρατός πλήρωσε με συναλλαγματικές (MBSP) 311 εκατομμύρια ρούβλια. Εν τω μεταξύ, η ICT, των οποίων τα χρέη ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια ρούβλια, κήρυξε η ίδια πτώχευση.

Όπως είπε μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση εκείνη την εποχή, οι ICT είχαν αρχικά δύο μεγαλύτερους πιστωτές: με απαιτήσεις για 6 δισεκατομμύρια ρούβλια και τη Sberbank με απαιτήσεις για 2,3 δισεκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, υπήρχαν τρία κύρια περιουσιακά στοιχεία: ένα ανθρακωρυχείο και μια ξυλεία εργοστάσιο επεξεργασίας, δεσμευμένο στην τράπεζα Tavrichesky», και χρέη REU που έχουν δεσμευτεί στη Sberbank.

Στην αρχή της διαδικασίας πτώχευσης, εκπρόσωποι της Tavrichesky ήρθαν στη Sberbank και προσφέρθηκαν να συνδυάσουν τις αξιώσεις, να αναλάβουν τον έλεγχο της διαδικασίας, να πουλήσουν τα πάντα και να τα μοιραστούν αναλογικά μεταξύ τους. Η Sberbank συμφώνησε αρχικά, εκτιμώντας τις εξασφαλίσεις της (χρέη REU) κοντά στο μηδέν, καθώς ο στρατός δεν επρόκειτο να πληρώσει. Σύμφωνα με την πηγή, έχοντας συνάψει μια τέτοια εννοιολογική συμφωνία (βάσει της οποίας και οι δύο τράπεζες παραιτήθηκαν de facto από τα δικαιώματα εξασφαλίσεων και στη συνέχεια μοίρασαν την πτωχευτική περιουσία ICT μεταξύ τους), οι εκπρόσωποι της Tavrichesky πήγαν στο Υπουργείο Άμυνας και πέτυχαν συμφωνία διακανονισμού βάσει της οποίας Θυγατρική Oboronservis Στις 10 Απριλίου 2014, η OJSC Oboronstroy εξόφλησε τα χρέη της REU με γραμμάτια MBSP. Η πηγή δεν εξηγεί πώς τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με την πηγή, μόλις το «άχρηστο» χρέος μετατράπηκε σε συναλλαγματικές από μια αξιόπιστη τράπεζα, η Sberbank εγκατέλειψε τη συμφωνία με το Tavrichesky και ζήτησε να του δοθεί ως ενυπόθηκος δανειστής χρεόγραφα. Αυτό ξεκίνησε έναν πόλεμο μεταξύ των τραπεζών. Η ICT, έχοντας λάβει τους λογαριασμούς, την επόμενη μέρα μετέφερε εννέα από τους 24 τίτλους αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ρούβλια υπέρ ενός από τους προμηθευτές - KomiDrevProm LLC, που σχετίζεται με τον Evgeny Samoilov. Άλλοι λογαριασμοί κατατέθηκαν στην τράπεζα Tavrichesky για φύλαξη.

Δυναμική συνέχεια

Σε απάντηση, η Sberbank ξεκίνησε ένα πραγματικό κυνήγι για λογαριασμούς. Στις 22 Μαΐου 2014 δικαστικοί επιμελητές κατόπιν αιτήματος πιστωτικός οργανισμόςκατέσχεσε και τα 24 χαρτιά. Με αυτό το ψήφισμα, εκπρόσωποι της Sberbank και δικαστικοί επιμελητές ήρθαν στο Tavrichesky τον Σεπτέμβριο του 2014 για να εισπράξουν τους λογαριασμούς που παρέμειναν εκεί. Αλλά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν πια χαρτιά εκεί. Αυτός ήταν ο λόγος για την κίνηση ποινικής υπόθεσης από την Κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας για την Αγία Πετρούπολη και την Περιφέρεια Λένινγκραντ σχετικά με υπεξαίρεση συναλλαγματικών. Τον Ιανουάριο του 2015, η KomiDrevProm προσπάθησε να εξαργυρώσει τρεις από τους λογαριασμούς της στο MBSP, αλλά η τράπεζα αρνήθηκε, επικαλούμενη κατάσχεση. Μια προσπάθεια αμφισβήτησης της σύλληψης στο δικαστήριο απέτυχε.

Αφού η Tavrichesky απέτυχε να εξαργυρώσει τους λογαριασμούς MBSP τον Ιανουάριο του 2015, δημιουργήθηκε ένα χρηματικό κενό στην τράπεζα, το οποίο ακολούθησε το γνωστό έπος με την αναδιοργάνωση και τη διάσωση της Lenenergo. Σανάτορας του Tavrichesky ήταν ο MFK του Mikhail Prokhorov, ο οποίος στα μέσα του 2015 ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη δόλια ανάληψη 1,5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων από την τράπεζα. Αυτή η υπόθεση τον Σεπτέμβριο του 2015 είχε ως αποτέλεσμα μια μεγάλης κλίμακας ποινική υπόθεση σχετικά με μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, στην οποία, σύμφωνα με τους ανακριτές, εμπλέκονταν 18 ανώτεροι αξιωματούχοι της Δημοκρατίας της Κόμι, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη Vyacheslav Gaizer. Ο κυβερνήτης (αργότερα στερήθηκε τη θέση του) συνελήφθη και ο Yevgeny Samoilov τον ακολούθησε στο κέντρο κράτησης.

Χαρούμενο τέλος

Όπως είπε σήμερα ο ίδιος ο πρώην γερουσιαστής, όλες οι κατηγορίες και οι υποψίες σε βάρος του έχουν αποσυρθεί και η ποινική δικογραφία από την πλευρά του έχει αποσυρθεί. Όσον αφορά την υπόθεση πτώχευσης της ΙΚΤ, εδώ μια δομή κοντά στον Samoilov - Meridian LLC - ελέγχει τα δικαιώματα αξίωσης για συνολικό ποσό περίπου 5 δισεκατομμυρίων ρούβλια (η Tavrichesky Bank της τα ανέθεσε με ανάθεση πριν από την αναδιοργάνωση). Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στον επιχειρηματία, το χρέος που αγοράστηκε από τη Sberbank θα παίξει θετικό ρόλο σε αυτό το θέμα: όχι τόσο λόγω του μεγέθους του, αλλά λόγω της απόσυρσης ενός σημαντικού πιστωτικού οργανισμού από την επιχείρηση. Παράλληλα, αξιολογούν παράγοντες της τραπεζικής αγοράς οικονομικά αποτελέσματαΗ Sberbank είναι πολύ υψηλή: "Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην είσοδο, ελλείψει σταθερής ασφάλειας, 1,5 δισεκατομμύρια ρούβλια είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα."

Επιλέξτε το τμήμα με το κείμενο σφάλματος και πατήστε Ctrl+Enter

"Το IC "Tavrichesky" χρησιμοποίησε τα χρήματα του Υπουργείου Άμυνας χρησιμοποιώντας την αιγίδα του Serdyukov και του Medvedev

Η IC "Tavrichesky" (με επικεφαλής τον V. Plutov) είναι μια νέα εταιρεία. Ωστόσο, από τη δημιουργία του τον Απρίλιο του 2010, έχει ήδη καταφέρει να συνάψει συμβάσεις για την προμήθεια άνθρακα και καυσίμου ντίζελ αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων ρούβλια με τις δομές του Υπουργείου Άμυνας που αποτελούν μέρος της εκμετάλλευσης Oboronservis. Πηγές πληροφοριών το λένε IR "Tavrichesky"Δεν ήταν τυχαίο που έγινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής άνθρακα και μαζούτ για τις ανάγκες του Υπουργείου Άμυνας.

[Πρακτορείο Ειδήσεων, 28/02/2013, «Η υπόθεση Oboronservis αρχίζει να αποκτά συμφέροντα της Ενωμένης Ρωσίας»: Η OOO IC Tavrichesky σύναψε έως και 15 κρατικές συμβάσεις αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων σε μια μέρα. Και πάλι, άλλες εταιρείες δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό - πιθανώς, η βιομηχανία πρώτων υλών δεν ενδιαφέρεται για χρήματα, γιατί να ανησυχούν για περίπου 3,5 δισεκατομμύρια και να προσπαθήσουν να ανταγωνιστούν ένα τέτοιο τέρας όπως το OOO IK Tavrichesky.

Στην πραγματικότητα, άλλοι συμμετέχοντες αναβλήθηκαν από τους περίεργους νέους κανόνες που πρότεινε ο τότε υπουργός Άμυνας Serdyukov και υποστηρίχθηκε από τον Πρόεδρο Medvedev. Οι εταιρείες προμηθευτών έπρεπε να παρέχουν σε κάθε παρτίδα ποσά τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ρούβλια και δεν ήθελαν όλοι να παγώσουν αυτού του είδους τα χρήματα χωρίς την προοπτική να κερδίσουν.

Τότε ήταν που ο Πρόεδρος Μεντβέντεφ ενέκρινε ένα νέο σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ο μόνος προμηθευτής όλης της θερμικής ενέργειας για τις ανάγκες του Υπουργείου Άμυνας ήταν η OJSC REU, η οποία είχε προηγουμένως μεταφέρει 4.935 λεβητοστάσια, 610 σημεία θέρμανσης και περισσότερα από 10 χιλιάδες χιλιόμετρα. των δικτύων θέρμανσης. Το γιατί ο Μεντβέντεφ το έκανε αυτό θα παραμείνει μυστήριο, η απάντηση στο οποίο αφενός είναι ξεκάθαρη, αφετέρου όμως θα παραμείνει ένα αιώνιο μυστήριο.

Και η JSC REU ερωτεύτηκε την LLC IC Tavrichesky με απόκοσμη δύναμη. Τον Μάιο του 2011, η εταιρεία συμμετείχε σε μεγάλο διαγωνισμό από την OJSC REU για την προμήθεια άνθρακα στο Υπουργείο Άμυνας για την περίοδο θέρμανσης 2011/2012. LLC "IC "Tavrichesky" ήταν και πάλι οι μόνοι υποψήφιοι, και υπέγραψαν σύμβαση για 7 δισεκατομμύρια. Και άλλοι συμμετέχοντες απλά δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Την επόμενη μέρα αυτού του διαγωνισμού, η LLC "IK "Tavrichesky" πήρε περισσότερες από τις μισές παρτίδες στον διαγωνισμό της OJSC "REU" για την προμήθεια καυσίμου ντίζελ και μαζούτ για τις ανάγκες του Υπουργείου Άμυνας. Το συνολικό ποσό των συμβολαίων ανήλθε σε 1,5 δισεκατομμύρια ρούβλια. Και τέλος, τον Ιανουάριο του 2013, η REU OJSC υπέβαλε ανοιχτό αίτημα για προτάσεις για την προμήθεια άνθρακα τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2013. Νικητής και πάλι ήταν η IK Tavrichesky LLC, παρά το γεγονός ότι δεν πρόσφερε τη χαμηλότερη τιμή. Συνήφθη συμφωνία μαζί της για 2,7 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Τι είδους LLC "IK "Tavrichesky"" είναι τόσο νικηφόρο και ισχυρό; Σύμφωνα με το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, η καμπάνια ανήκει στον Maxim Aleksandrovich Samoilov, αδελφό του Evgeniy Aleksandrovich Samoilov, γερουσιαστή από την KOMI, και η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει επίσης τους Alexander Vasilyevich και Valentinina Alekseevna, τους γονείς του γερουσιαστή. Ο ίδιος ο γερουσιαστής είναι αρραβωνιασμένος εμπορικές δραστηριότητεςΔεν μπορεί, αλλά όταν η οικογένεια είναι τόσο φιλική και εργατική, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα χρήματα.

Και η «προσαρμογή» των πιο κερδοφόρων κρατικών παραγγελιών για την οικογένεια Σαμοΐλοφ εξασφαλίζεται από τον επί χρόνια φίλο του Γκριγκόρι Ναγκίνσκι. Ο επιχειρηματίας Samoilov και ο Grigory ήταν απλοί επιχειρηματικοί εταίροι, αλλά στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και οι δύο εντάχθηκαν στο Διαπεριφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία για τη Βορειοδυτική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια. Και οι δύο ξεκίνησαν τη δύσκολη πολιτική τους καριέρα, η οποία συνέχισε να είναι συνυφασμένη με επιχειρηματικά συμφέροντα. Και οι δύο καριέρες, χαρακτηριστικά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας, του οποίου ο πρόεδρος είναι ο εφευρέτης υπέροχων μεθόδων, νυν πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Γκριγκόρι Ναγκίνσκι έχει ήδη αναφερθεί σε δημοσιεύματα για την υπόθεση Oboronservis. Ένα από τα κεντρικά επεισόδια της υπόθεσης είναι η πώληση σε μειωμένη τιμή του κτιρίου και των μετοχών του 31ου Κρατικού Ινστιτούτου Μελετών Ειδικής Κατασκευής (GPISS). Το Ινστιτούτο ασχολήθηκε με την ανακατασκευή κοσμοδρόμων, σχεδιάζοντας εκτοξευτές για τις Στρατηγικές Πυραυλικές Δυνάμεις και ήταν μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση. Όμως, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι μετοχές του πωλήθηκαν σε μειωμένη τιμή και ένας από τους αγοραστές ήταν η εταιρεία Sosnovoborelektromontazh, η οποία ανήκει στην κατασκευαστική εταιρεία Titan-2. Οι συνιδιοκτήτες της εκμετάλλευσης είναι η σύζυγος και η κόρη του Γκριγκόρι Ναγκίνσκι.

Ο Ναγκίνσκι ήρθε στο Υπουργείο Άμυνας το 2010, στην αρχή ήταν ο επικεφαλής του τμήματος και της διευθέτησης και στη συνέχεια έγινε αναπληρωτής υπουργός, υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Άμυνας. Η άφιξη του Naginsky στο στρατιωτικό τμήμα συνέπεσε εκπληκτικά με την εμφάνιση της IK Tavrichesky LLC και την καθιέρωση της εταιρείας ως κύριου προμηθευτή καυσίμων για το Υπουργείο Άμυνας.

Εδώ χρειάζεται λίγη ιστορία. Ο Naginsky, σύμφωνα με τα αρχεία του επιμελητηρίου εγγραφής της Αγίας Πετρούπολης, ήταν συνεργάτης Oleg Zakharzhevsky(ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Tavrichesky) και ο Ivan Kuznetsov (μέτοχος της τράπεζας) στην εταιρεία Baltpak της Αγίας Πετρούπολης.

Αυτή η μακροχρόνια γνωριμία φαίνεται να συνεχίζεται σήμερα: η εταιρεία Titan-2, η τράπεζα Tavrichesky και εταιρείες κοντά της έχουν πολλά κοινά επιχειρηματικά έργα και οι εκπρόσωποι της εταιρείας Titan-2 δεν κρύβουν ότι η τράπεζα είναι ο στρατηγικός τους εταίρος. Για παράδειγμα, η CJSC Concern Titan-2 και η εταιρεία West-Invest (μέτοχος της Tavrichesky Bank) είναι συνιδρυτές του Μη Κρατικού Ταμείου Συντάξεων του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος. Και αυτό απέχει πολύ από το μοναδικό κοινό τους έργο. Αλλά, ίσως, η κύρια σύμπτωση είναι ότι ο Grigory Naginsky είναι επικεφαλής της Spetsstroy και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Tavrichesky, Oleg Zakharzhevsky, μετακόμισε επίσης εκεί: τώρα είναι ο ενεργός επικεφαλής του τμήματος Spetsstroy για τη Βορειοδυτική Περιφέρεια .. Είναι γνωστό ότι το 2010 το "Spetsstroy" συμμετείχε στην εφαρμογή 13 ομοσπονδιακών στοχευμένα προγράμματα, κυρίως μη στρατιωτικοί. Οι παραγγελίες από το Υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με στοιχεία για το 2010 ανήλθαν σε περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού όγκου εργασιών του καταπιστεύματος κατασκευής Leninets. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν στην εκμετάλλευση Λένινετς που ο Εβγένι Σαμοΐλοφ ξεκίνησε την καριέρα του και καθιερώθηκε ως επιχειρηματίας.]

"Με την άμεση συμμετοχή του Naginsky, η Tavrichesky Investment Company μετατράπηκε στην πραγματικότητα σε μονοπωλιακό προμηθευτή άνθρακα για τον στρατό", λέει μια πηγή στο Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας επενδύσεων Tavrichesky είναι η Mirta LLC και η Tavrichesky-Invest CJSC. Ιδρυτής της τελευταίας εταιρείας είναι η Tavrichesky Bank. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, η συμμετοχή Titan-2, η οποία βρίσκεται κοντά στον Naginsky, ήταν ένας από τους μετόχους της τράπεζας Tavrichesky μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τώρα ο Titan δεν είναι ένας από τους μετόχους της τράπεζας, αλλά η επιχειρηματική σχέση μεταξύ τους έχει διατηρηθεί.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SPARK-Interfax, η Concern Titan-2 CJSC και ένας από τους συνιδρυτές της Tavrichesky Bank, η εταιρεία West-Invest, χρηματοδοτούν από κοινού το Μη Κρατικό Ταμείο Συντάξεων του Στρατιωτικού-Βιομηχανικού Συγκροτήματος.

Υπάρχει επίσης μια ειδική άποψη για τις δραστηριότητες του Γκριγκόρι Ναγκίνσκι ως Αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας πρώην αφεντικο FSUE "PRP" του Υπουργείου Άμυνας του Σεργκέι Γκαλίνιτς, ο οποίος δεν δούλεψε καλά με την ομάδα του Serdyukov. Ως αποτέλεσμα του κατηγορούμενος για υπεξαίρεση, τέθηκε στον ομοσπονδιακό κατάλογο καταζητούμενων.

«Ο Ναγκίνσκι ήταν στην πραγματικότητα το «γκρίζο εξέχον» ολόκληρης αυτής της μεταρρύθμισης του Oboronservis που σχετίζεται με την πώληση της περιουσίας του στρατιωτικού τμήματος», είπε ο Σεργκέι Γκαλίνιτς. — "Σλαύος"και REU, των οποίων οι δραστηριότητες ερευνώνται από ανακριτές, δημιουργήθηκαν επίσης με την άμεση συμμετοχή του. Αν ψάξετε τα έγγραφα, αποδεικνύεται ότι ήταν αυτός, και όχι η Βασίλιεβα, που ήταν πίσω από πολλά από τα «έργα».

Η Izvestia προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Γκριγκόρι Ναγκίνσκι, αλλά τόσο ο ίδιος όσο και ο γραμματέας Τύπου του δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλια. Η εταιρεία Titan-2 αρνήθηκε επίσης να μιλήσει για τον προανακριτικό έλεγχο εναντίον του Grigory Naginsky. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Izvestia, η επαλήθευση των ενεργειών του Γκριγκόρι Ναγκίνσκι θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον, με βάση τα αποτελέσματά της, θα γίνει σαφές εάν ο υπάλληλος θα κατηγορηθεί ή όχι.

Η επιχείρηση της τράπεζας Tavrichesky, που σχετίζεται με προμήθειες για το Υπουργείο Άμυνας, δεν επέζησε της μείωσης των στρατιωτικών παραγγελιών μετά από αλλαγή διοίκησης στο υπουργείο - οι πιστωτές χρεοκόπησαν την εταιρεία επενδύσεων Tavrichesky με χρέη 9 δισεκατομμυρίων ρούβλια της τράπεζας Tavrichesky, καθώς και του γερουσιαστή Evgeny Samoilov, St. Petersburg LLC «Η επενδυτική εταιρεία Tavrichesky χρεοκοπεί. Πρόσφατα, η Sberbank υπέβαλε αίτηση για να εισέλθει σε διαδικασία πτώχευσης, απαιτώντας 2,4 δισεκατομμύρια ρούβλια από την εταιρεία. Το συνολικό ποσό του χρέους της εταιρείας, η οποία έλαβε συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον στρατό για την προμήθεια άνθρακα υπό τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ανατόλι Σερντιούκοφ, έφθασε τα 9 δισεκατομμύρια ρούβλια της Τράπεζας Tavrichesky μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Oleg Zakharzhevsky, του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Sergei Somov, καθώς και της νορβηγικής Sparebank 1 Nord - Norge Οι επιχειρήσεις της τράπεζας ήταν στενά συνδεδεμένες με την ομάδα της Ο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας Anatoly Serdyukov είναι γνωστό ότι κατά την περίοδο συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας (από τις αρχές του 2010), τα περιουσιακά στοιχεία της Tavrichesky Bank υπερδιπλασιάστηκαν - από 20,6 δισεκατομμύρια ρούβλια Σύμφωνα με το SPARK, η μισή εταιρεία επενδύσεων ανήκει στην Tavrichesky Invest CJSC η ίδια είναι , σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα , είναι μέτοχος του πιστωτικού ιδρύματος Ωστόσο , ο Oleg Zakharzhevsky αρνείται οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της εταιρείας επενδύσεων Tavrichesky . «Υπάρχει το παλάτι Tavrichesky, υπάρχει η οδός Tavrichesky, αλλά κανείς δεν τα συσχετίζει με την τράπεζά μας», λέει. Το δεύτερο μισό της εταιρείας επενδύσεων Tavrichesky ανήκει στη Mirta LLC, η οποία υποστηρίζεται από τον Alexander και τη Valentina Samoilov, γονείς του γερουσιαστή από τη Δημοκρατία της Κόμη, Evgeniy Samoilov. Ο ίδιος, αν και παραδέχεται τη σχέση, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες της εταιρείας, ο Oleg Zakharzhevsky ισχυρίζεται ότι η Tavrichesky Bank δεν είχε διοικητικούς πόρους στην προηγούμενη ομάδα διαχείρισης του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ωστόσο, έχοντας εμφανιστεί μεταξύ των εταίρων του Υπουργείου Άμυνας το 2010, το Tavrichesky IK έγινε ο κύριος προμηθευτής άνθρακα στον ρωσικό στρατό μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Κατά τη διάρκεια των 3 ετών της ύπαρξής της, η εταιρεία επενδύσεων Tavrichesky σύναψε συμβάσεις αξίας άνω των 15 δισεκατομμυρίων ρούβλια με το Υπουργείο Άμυνας και τις υφιστάμενες δομές της περιφερειακές παρτίδες σε μεγάλες παίχτηκαν στα χέρια της εταιρείας. Σαν άποτέλεσμα μικρές εταιρείεςΑπλώς δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό λόγω του απρόσιτου ποσού της οικονομικής υποστήριξης Η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν ο Σεργκέι Σόιγκου έγινε υπουργός. Η νέα ηγεσία του υπουργείου Άμυνας βρήκε τις τιμές προσφοράς κάπως διογκωμένες. Στη συνέχεια, η εταιρεία επενδύσεων Tavrichesky δεν έλαβε πλέον συμβάσεις από το Υπουργείο Άμυνας. Η εταιρεία άρχισε να συσσωρεύει χρέος. Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η πτώχευση της εταιρείας ξεκίνησε από την Avantage-Trading LLC λόγω χρέους 300 χιλιάδων ρούβλια. Και ήδη την άνοιξη του τρέχοντος έτους Διαιτητικό δικαστήριοΗ Πετρούπολη και η περιοχή του Λένινγκραντ εισήγαγαν μια διαδικασία παρατήρησης στο Tavrichesky IK. Επί του παρόντος, το ποσό του χρέους πλησιάζει τα 9 δισεκατομμύρια ρούβλια. Μεταξύ των μεγαλύτερων πιστωτών είναι η Sberbank με απαιτήσεις 2,5 δισεκατομμυρίων ρούβλια. Η τράπεζα δεν σχολίασε την κατάσταση «Σύμφωνα με τις προβλέψεις μου, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν θα επαρκούν για την πλήρη αποπληρωμή του χρέους», προτείνει ο προσωρινός διευθυντής της εταιρείας, Βλαντιμίρ Ταταύροφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κύρια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ιδίως η παραγωγή ξυλείας, βρίσκονται στη Δημοκρατία της Κόμης Το 2014, εισήχθη η επιτήρηση στην LLC "SHP Smolmyaso" (εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος στην περιοχή Σμολένσκ). OJSC "Kotlas Poultry Farm" σε Περιοχή Αρχάγγελσκβρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Η αλυσίδα παντοπωλείων «Carrot» πουλήθηκε από τις δομές της τράπεζας στις αρχές του τρέχοντος έτους στους ιδιοκτήτες της αλυσίδας «KIR.24» Ένα άλλο έργο στον τομέα του λιανικού εμπορίου, που ανήκει στην τράπεζα Tavrichesky, είναι ένα δίκτυο μίνι μάρκετ σε επιχειρηματικά κέντρα "Minutamarket". Ωστόσο, δεν εξελίσσεται όπως είχε προγραμματιστεί. Το δίκτυο, το οποίο αριθμούσε περίπου 80 το 2013 λιανικής πώλησης, δεν κατέστη ποτέ δυνατό να αυξηθεί ο αριθμός τους. Σύμφωνα με πηγή της εταιρείας, το πείραμα μετατροπής της επίσημης ιστοσελίδας Minutamarket σε ηλεκτρονικό κατάστημα απέτυχε επίσης. Τώρα δεν λειτουργεί η ίδια η Τράπεζα Tavrichesky, παρά τα θετικά οικονομικές δηλώσειςγια το 2013, ο οίκος Standard & Poor τον Ιούνιο μείωσε την προοπτική αξιολόγησης σε αρνητική. Ο επίσημος λόγος είναι η αύξηση των κινδύνων λόγω της μείωσης της οικονομικής ανάπτυξης και της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. που συνδέονται με την τράπεζα, οι οποίες επίσης βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης. Είναι πιθανό η τράπεζα να απαλλαγεί από όλες τις προβληματικές επιχειρήσεις, εστιάζοντας μόνο σε εκείνες που δεν φέρνουν ζημιές: τραπεζικές και αναπτυξιακές. Η επιχειρηματική αυτοκρατορία Tavrichesky περιλαμβάνει την επενδυτική και κατασκευαστική εταιρεία Sfera, η οποία σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία φέτος ένα κτίριο κατοικιών 22 ορόφων στην περιοχή Krasnoselsky και ένα χαμηλό συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Primorsky Shoigu και παραγγέλνει επιπλέον την εταιρεία επενδύσεων Tavrichesky , άλλες επιχειρήσεις της Αγίας Πετρούπολης αντιμετωπίζουν επίσης μείωση των στρατιωτικών παραγγελιών μετά από μια αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας. Από το τμήμα άμυνας Αντίθετα, το Υπουργείο Άμυνας έχει αρνηθεί τα σχέδια μεταφοράς της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας που οδήγησε στον τερματισμό της σύμβασης με την LSR-Stroy LLC για το σχεδιασμό ενός νέου συγκροτήματος ακαδημιών στο Sestroretsk. Αλλά η εταιρεία Concord του Yevgeny Prigozhin, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στους κύκλους του Κρεμλίνου, ευνοείται από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας Στις αρχές Ιουνίου, ο Σεργκέι Σόιγκου πρότεινε μια σκανδαλώδη μεταμόρφωση γνωστή εταιρεία«Oboronservis». Υποτίθεται ότι η Concord μπορεί να αναλάβει τις λειτουργίες της ανοικοδόμησης και της συντήρησης στρατιωτικών στρατοπέδων, ειδικά αφού ο ίδιος ο Evgeny Prigozhin πρότεινε την ιδέα της μεταρρύθμισης στον υπουργό Ο πιο πιθανός υποψήφιος για την εκτέλεση των λειτουργιών της Oboronservis είναι η Megaline LLC, που ανήκει στην εταιρεία. δομές του επιχειρηματία Σχόλια : Alexander Kashin, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ego-Holding Company: «Για. ΠέρυσιΗ οργάνωση των εργασιών στον τομέα των κρατικών αμυντικών προμηθειών και η προσέγγιση στην επιλογή των προμηθευτών έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Για παράδειγμα, υπάρχει ξεκάθαρος καταμερισμός των τομέων ευθύνης εντός του Υπουργείου Άμυνας. Προηγουμένως, όλοι οι αξιωματούχοι συμμετείχαν σε όλα, τώρα ο αναπληρωτής υπουργός Γιούρι Μπορίσοφ είναι υπεύθυνος για την αλληλεπίδραση με τη βιομηχανία και ο ίδιος ο υπουργός Σεργκέι Σόιγκου είναι υπεύθυνος για το στρατό στο σύνολό του. Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι σαφές, ο έλεγχος στην εφαρμογή των αμυντικών εντολών έχει γίνει αυστηρότερος, όπως θα έπρεπε να είναι σε αυτόν τον τομέα. Λόγω κάποιου μικρού άβαφου εξαρτήματος, ο προμηθευτής κινδυνεύει να μην παραδώσει ολόκληρο το συγκρότημα Pavel Gorbunov, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Baltinvestbank: «Η Baltinvestbank συνεργάζεται εδώ και πολύ καιρό με μια σειρά από επιχειρήσεις στον αμυντικό τομέα. Από αυτή την άποψη, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για ιδιαίτερες αλλαγές, εκτός από αυτές που προκαλούνται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Μεταξύ των πελατών της τράπεζας υπάρχει μια σειρά από εταιρείες που συνεργάζονται επίσης με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Κάποτε, παρατηρήσαμε μια ψύξη στις σχέσεις τους με το Υπουργείο Άμυνας - και τον περασμένο χρόνο είδαμε τόσο αυξανόμενο αριθμό συμβάσεων όσο και σημαντική αύξηση του όγκου παραγωγής." "Delovaya Gazeta.Yug" - νέα από το Επικράτεια Κρασνοντάρ