Շչերբակովը կախվել է. Ռուսական ՀԴՄ-ի բարեփոխման «հիմնական շահառուն» հայտնվել է համաշխարհային հետախուզման մեջ։ BVA-bank-ը և դրա կապը դրամարկղերի հետ

Ինչո՞վ է հայտնի գործարարը և ի՞նչ է «կանխիկի բարեփոխումը».

Հուլիսի 5-ին հայտնի է դարձել Ռուսաստանում քրեական հետապնդումից Լոնդոնում թաքնված ռուս գործարար Վլադիմիր Շչերբակովի մահվան մասին։ Ձեռնարկատերը, որը, ենթադրաբար, սերտորեն կապված է առևտրի խոշոր փոփոխության՝ «կանխիկի բարեփոխման» հետ, հանկարծամահ է եղել: Շչերբակովի բարձրաստիճան ծանոթների և բիզնեսի մասին՝ Էդուարդ Բելոզերովի նյութում։

Ի՞նչ է հայտնի Շչերբակովի մասին.

Republic հրատարակությունը հայտնել է Շչերբակովի մահվան մասին՝ հղում անելով գործարարի գործարար գործընկերոջն ու ծանոթին։ Հրատարակության տվյալներով՝ ձեռնարկատերն ինքնասպան է եղել։ Սակայն տեղի ոստիկանությունը անմիջապես չի կարողացել հաստատել այս վարկածը։

Business FM-ին հայտնի է դարձել, որ Շչերբակովն ինքնասպան է եղել նախքան Ռուսաստանում նրա հետապնդումը դադարեցվելը։ Շչերբակովը միջազգային հետախուզման մեջ էր «ԲՎԱ-Բանկ»-ի գործով՝ Ռուսաստանից ավելի քան 10 միլիարդ ռուբլի անօրինական դուրս բերելու համար։ Հուլիսի 3-ին ՆԳՆ-ն կարճել է գործը «հանցագործության ապացույցների բացակայության պատճառով»։

Բավականին քիչ բան է հայտնի հենց գործարարի անձի մասին։ Ըստ առկա տեղեկությունների, Շչերբակովը ծնվել է 1959 թվականին Սախալինում, որտեղից էլ սկսել է ձեռնարկատիրական գործունեություն. Նա զբաղվում էր նավթային բիզնեսով. Շչերբակովը եղել է նավթի փոխադրման տերմինալներ շահագործող «Ռոսնեֆտ-Նախոդկանեֆտպրոդուկտ» ընկերության տնօրենների խորհրդում: Դրանից հետո Շչերբակովը բիզնես է արել Սանկտ Պետերբուրգում եւ Մոսկվայում։ Գործարարն ուներ երկու քաղաքացիություն՝ ռուսական և բելգիական։

1997-ին Շչերբակովը նշվում էր լրատվամիջոցների հրապարակումներում որպես ծրագրային ապահովման մշակողի և մատակարարի մարքեթինգի բաժնի ղեկավար կոմերցիոն սարքավորումներ«Հետախուզական ծառայություն». 2008 թվականին Շչերբակովի լրիվ անվանակիցը եղել է Արդյունաբերության դաշնային գործակալության ՀԴՄ սարքավորումների խորհրդատվական և փորձագիտական ​​խորհրդի անդամ, որտեղ նա ներկայացնում էր տեղեկատվության և կապի նախարարությունը: Շչերբակովը նաև ուներ բավականին մեծ թվով տարբեր ընկերություններ՝ կապված ՀԴՄ սարքավորումների հետ, և այժմ լուծարված BVA-Bank-ի մի մասը։

«Կանխիկի բարեփոխում».

«Կանխիկի բարեփոխման» օրինագիծը պաշտոնապես նախաձեռնվել է Ռուսաստանի կառավարության կողմից 2016 թվականի հունվարին։ Այս փաստաթուղթը զգալի փոփոխություն մտցրեց գրեթե բոլոր բիզնեսի հետ աշխատող ձեռնարկությունների աշխատանքում դրամարկղային սարքավորումներ. Մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ը բոլոր կազմակերպություններից պահանջվում էր գնել նոր առցանց ՀԴՄ կամ թարմացնել հին ՀԴՄ-ները. ամբողջ երկրում կա մոտ 1,2 միլիոն նման սարք: Նորամուծության պաշտոնական նպատակը ոլորտը դարձնելն է մանրածախավելի թափանցիկ, նվազեցնել հարկերից խուսափելու հնարավորությունները և նվազեցնել թղթաբանությունը:

Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգովոյը 2017-ի մարտին ասել էր, որ Շչերբակովը շահառու է ֆիսկալ կրիչներ՝ նոր առցանց դրամարկղերում աշխատելու համար անհրաժեշտ չիպերի վաճառքի միջոցով հարստանալու սխեմայի։ Պատգամավորի խոսքով՝ Շչերբակովի հետ կապված է RIC ՍՊԸ-ն։ Ընկերությունը մոնոպոլիստ էր ֆիսկալ կրիչներ արտադրողների շուկայում դրամարկղեր. Մյուս ընկերությունները չեն կարողացել վկայականներ ստանալ ԱԴԾ 8-րդ կենտրոնից։

Տարին մեկ անգամ փոխվող սկավառակի համար ձեռնարկատերերը պետք է վճարեին մոտ 6-8 հազար ռուբլի՝ 1 հազար ռուբլուց պակաս արժեքով:

Լուգովոյի հայտարարություններից հետո Դաշնային հարկային ծառայությունը սարքեր արտադրողների ցանկում ներառել է ևս երկու ընկերություն՝ ՍՊԸ Գիտատեխնիկական կենտրոն Իզմերիտել և ՍՊԸ Պրագմատիկ: Առաջին ընկերությունը հիմնադրվել է «Շտրիխ-Գրուպ» ՍՊԸ-ի կողմից և կապված է «Յարուս» ֆիսկալ տվյալների օպերատորի հետ, երկրորդը հիմնադրվել է մասնավոր անձի կողմից: Դա արվել է պահեստավորման սարքերի պակասի պատճառով:

Բացի RIC-ից, Շչերբակովի հետ կապված են «Ատլաս-Կարտ» ՓԲԸ-ն և «Բեզանտ» ՓԲԸ-ն, որոնք նախկինում աշխատել են նաև Դաշնային հարկային ծառայության հետ: Հանրապետության հետաքննությունից հայտնի է դարձել, որ 2012 թվականին Atlas-Kart-ը մշակել է 1 ռուբլով ՀԴՄ-ների բարեփոխման հայեցակարգը, իսկ Բեսանտը պատրաստել է տեղեկատվության պահպանման սարքի նախորդ տարբերակը՝ EKLZ («էլեկտրոնային հսկիչ ժապավեն անվտանգ»): Ընկերությունը այս սարքերը ձեռք է բերել միջնորդների միջոցով սինգապուրյան Smartronic Projects PTE LTD ընկերությունից։

Շուկայում իր մենաշնորհային դիրքի շնորհիվ 2004-2009 թվականներին Բեսանտը վաստակել է 26,5 միլիարդ ռուբլի։ Բեսանտը և Atlas-Kart-ը միմյանց հետ կապված են Spetsproekt գիտատեխնիկական կենտրոնի միջոցով, որը պատկանում է Omega-Holding-ին: Այս կառույցի համասեփականատերը, որը նաև հիմնել է «ՌԻԿ» ՍՊԸ-ն, Շչերբակովն էր, այժմ այն ​​պատկանում է Օքսանա Օրեշինային։ Նա նաև BVA-Bank-ի շահառու էր:

Շչերբակովը կապված էր նաև ֆիսկալ դրայվների դիստրիբյուտորներից մեկի՝ FDO-METTEM ընկերության հետ: Շչերբակովը պատկանում էր Morion ընկերությանը, որը FDO-METTEM-ի բաժնետեր էր՝ նախ անձամբ, իսկ հետո դուստր ձեռնարկությունների միջոցով: Այս ընկերությանը պատկանել է տախոգրաֆների արտադրության գործարան, որը 2013 թվականին տրանսպորտի նախարարությունը պարտավորեցրել է իրավաբանական անձանց տեղադրել բոլոր մեքենաների վրա։ Այս սարքերը, որոնք գրանցում են տրանսպորտային միջոցների տարբեր ցուցիչներ, պետք է ունենան հատուկ կրիպտոգրաֆիկ պաշտպանություն։ Արդեն հայտնի Atlas-Kart-ը հանդես էր գալիս որպես կրիպտոգրաֆիկ պաշտպանության միջոցների մենաշնորհ մատակարար։ FAS-ը մեղադրել է տրանսպորտի նախարարությանը այս ընկերությանը հանձնարարականները միտումնավոր հարմարեցնելու մեջ:

Ինքը՝ Շչերբակովը, անուղղակի կապեր է ունեցել Պետդումայի նախկին խոսնակ Բորիս Գրիզլովի հետ։ Թելը տանում է դեպի Սանկտ Պետերբուրգի Scientific Instruments ընկերությունը, որը դարձավ EKLZ-ի երկրորդ արտադրողը Դաշնային հակամենաշնորհային ծառայության որոշումից հետո՝ պարտավորեցնել մենաշնորհային Besant ընկերությանը սկավառակներ գնել այլ մատակարարից։

«Գիտական ​​գործիքների» ղեկավարը կոչվում է ՊԱԿ-ի պաշտոնաթող գնդապետ Վալերի Սոկոլովը, ԱԴԾ նախկին ղեկավար Նիկոլայ Պատրուշևի ծանոթը և Պետդումայի խոսնակ Գրիզլովի օգնականի ամուսինը։ 2002 թվականին Շչերբակովի Օմեգա հոլդինգը պատկանում էր Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի Ֆուլերենների և նոր նյութերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական ​​ինստիտուտի ՓԲԸ-ի 41%-ին: Ինստիտուտի ևս 10%-ը պատկանում էր Սոկոլովի գիտական ​​գործիքներին, 31%-ը՝ Վիկտոր Պետրիկին։ Վերջինս հայտնի է նրանով, որ Գրիզլովի հետ արտոնագրել է ռադիացիոն աղտոտված ջրի մաքրման զտիչ։ Բացի այդ, 2007-2008 թվականներին Սոկոլովը պատկանում էր Omega Holding-ի մեկ քառորդին:

Բացի այդ, Շչերբակովը կապված էր փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի հետ, քանի որ հենց նա էր վերահսկում կառավարության դրամական բարեփոխումները։ Շչերբակովի անունը հայտնվել է Շուվալովի կնոջ համար գնված «Սկոլկովո» կենտրոնի շրջակայքում գտնվող շենքերի գնման վերաբերյալ փաստաթղթերում և լուրերում:

RIC ՍՊԸ-ի և նրա վերջնական սեփականատերերից մեկի՝ Ելենա Իոնովայի միջոցով Շչերբակովը կարող էր շփվել նաև կապի նախկին նախարար Լեոնիդ Ռեյմանի հետ։ Իոնովան ուներ ծրագրային ապահովման արտադրող RVO Group-ը: Այս ընկերության համասեփականատերերը կապված են եղել RTK-Leasing ընկերության հետ, որը Reiman-ի ակտիվն է, ըստ գերմանական ոստիկանության հետաքննության: Գերմանացի իրավապահներն ուսումնասիրել են այս ընկերության գործունեությունը «Ռոստելեկոմի» և «Սվյազինվեստ» պետական ​​հեռահաղորդակցության հոլդինգի համար սարքավորումներ գնելու և օֆշորային փոխանցումների միջոցով փողերի լվացման հետ կապված:

Շչերբակովի նկատմամբ քրեական հետապնդում

2014 թվականի նոյեմբերի 26-ին Կենտրոնական բանկը ուժը կորցրած է ճանաչվել BVA-Bank-ի լիցենզիան՝ կապված դուրս բերելու հետ կապված կասկածելի գործարքների հետ: Փողարտասահմանում մեծ քանակությամբ. Շչերբակովը համարվում էր հիմնական շահառուն՝ նրան պատկանում էր բանկի մոտ 30%-ը։ Նաև համասեփականատերերի ցուցակում են առնվազն ութ հոգի, որոնք կապված են Besant ընկերության և հարակից կառույցների հետ։

2015 թվականի փետրվարին ՆԳՆ-ն պատգամավորի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել նախկին ղեկավար BVA-Bank-ը և ԲԲԸ NTC Spetsproekt-ի ղեկավար Կոնստանտին Սերգուտինը, ձեռնարկատեր Ալեքսանդր Դոմրաչևը և ինքը՝ Շչերբակովը, որպես հանցավոր խմբի կազմակերպիչ: Նրանք մեղադրվում էին արտարժույթով խոշոր չափի գումարներ արտասահմանյան հաշվեհամարներին փոխանցելու մեջ՝ շրջանցելով օրինական ընթացակարգերը։

Ըստ քննիչների, գործարքների փոքր տոկոսի համար Դոմրաչևը ընկերությունների ցանցի միջոցով պայմանագրեր է կնքել Գոզնակ դաշնային պետական ​​միասնական ձեռնարկության համար ներկրվող բաղադրիչների մատակարարման համար ալկոհոլային արտադրանքի համար ակցիզային դրոշմանիշերի արտադրության համար և դրանք վերադարձրել Ասիայից: ուռճացված գնով դեպի Ռուսաստան. Գոսզնակը ապրանքներ է ստացել սովորական գնով։ Ենթադրվում է, որ պայմանագրերից գումարները հանվել են ձեռնարկությունից այն ընկերությունների օգնությամբ, որոնք նախկինում կապված են եղել EKLZ սկավառակների մատակարարման հետ՝ OJSC Technotransservice Engineering, CJSC TTS-Progress և այլն: BVA -Bank-ի բաժնետեր և ECLZ սարքերի մատակարար:

Սակայն Gosznak-ի ղեկավարությունը մատակարարների դեմ բողոքներ չուներ, իսկ մեղադրյալ Դոմրաչովն ու Սերգուտինը պնդեցին իրենց անմեղությունը։ Շչերբակովն այդ ժամանակ արդեն փախել էր Լոնդոն և հայտնվել միջազգային հետախուզման մեջ։ Հետաքննությունից հետո իրավապահ մարմինները գործարքները ճանաչեցին որպես փաստացի ավարտված և հանեցին կասկածյալների դեմ մեղադրանքները:

Հեռավոր կողմնորոշում դեպի Շչերբակովա

Կանխիկի բարեփոխման ապագան

Միայն հարկաբյուջետային պահեստավորման սարքեր արտադրողները չեն, որ բիզնես շահեր ունեն «կանխիկի բարեփոխմամբ»: Հատուկ օպերատորները տեղեկատվությունը կմշակեն ՀԴՄ-ից Դաշնային հարկային ծառայություն: Վրա այս պահինկան այս տիպի հինգ կառույցներ՝ RBC-ի նոր սեփականատեր Գրիգորի Բերեզկինի «Առաջին OFD»-ն, «Peter-service Spetstekhnologii»-ն, Ալիշեր Ուսմանովի USM Holdings-ի մի մասը, «Yarus» («Shtrikh-M»), «Evotor-OFD»-ը։ Qiwi-ի համահիմնադիր Անդրեյ Ռոմանենկոյի և գերմանական Գրեֆի Sberbank-ի, ինչպես նաև Նիկոլայ Ցարևի և Լևոն Ամդիլյանի Taxcom-ի: Շուկայի այս հատվածն ունի տարեկան մոտ 6 միլիարդ ռուբլու շրջանառություն։

Նոր ՀԴՄ-ների շուկան նույնպես գտնվում է ընկերությունների փոքր խմբի՝ «Շտրիխ-Մ», «Ատոլ», «ԿԿՍ» ընկերությունների խմբի և «Փիլոտ» ընկերությունների խմբի վերահսկողության տակ: Գին նոր ՀԴՄգնահատվում է 20-30 հազար ռուբլի: Հնարավոր է վերանորոգել որոշ ՀԴՄ-ներ, բայց դա բավականին թանկ արժե։ Որոշ սարքեր, սկզբունքորեն, չեն պահանջում ինտերնետ կապի ընթացակարգեր, ուստի դրանց սեփականատերերը պետք է գնեին նոր առցանց դրամարկղ մինչև հուլիսի 1-ը։ Ընդհանուր շուկան դրամարկղային սարքավորումներՌԲԿ փորձագետները գնահատում են 24 միլիարդից մինչև 45 միլիարդ ռուբլի:

ՀԴՄ-ի բարեփոխման «շահառու» կոչվող գործարար Վլադիմիր Շչերբակովը, ըստ Republic-ի, Լոնդոնում ինքնասպան է եղել։ Իր զեկույցում հրապարակումը վկայակոչում է երկու աղբյուրի՝ մահացած ձեռնարկատիրոջ ծանոթին և նախկին գործարար գործընկերոջը։

Այսպիսով, ինչո՞վ է հայտնի պարոն Շչերբակովը։ Այո, քանի որ նրա ընկերությունները միակն էին, որ հարուստ պայմանագրեր ստացան Ռուսաստանի կառավարության կողմից իրականացվող «նորարարական» բարեփոխումների իրականացման ընթացքում։

Մասնավորապես, չիպեր արտադրողը անմիջականորեն կապված է ձեռնարկատիրոջ հետ, ով հետևելու է ամեն ինչին հաշվարկային գործարքներ. Նա միակն էր, ով ԱԴԾ-ից լիցենզիա ստացավ ֆիսկալ կրիչներ մատակարարելու համար՝ նոր ՀԴՄ-ների հիմնական տարրը, որը յուրաքանչյուր գործարքի ավարտից հետո անմիջապես այդ մասին տեղեկատվությունը կփոխանցի Դաշնային հարկային ծառայությանը: Նման տեխնիկայով բոլոր գործարարները պետք է հագեցվեն մինչեւ 2017 թվականի հուլիսի 1-ը։

Հետաքրքիր է այս պայմանագիրը կատարողի ընտրության պատմությունը։ Հինգ տարի առաջ Դաշնային հարկային ծառայությունը մրցույթ էր հայտարարել կանխիկ վճարումների վերահսկման համակարգի բարելավման նախագծի համար։ Հաղթանակի հավակնորդները չորսն էին, բայց ոչ ոք չկարողացավ հաղթահարել Շչերբակովի հետ փոխկապակցված «Ատլաս-Կարտ» ընկերության առաջարկած պայմանները. նա ընդունեց ամբողջ աշխատանքը 1 ռուբլով ավարտելու պարտավորությունը և ստացավ բաղձալի պայմանագիրը։

Գործարարները գիտեին, թե ինչ են անում. բառացիորեն երեք ամիս անց սկսվեց «կանխիկի ռեֆորմը»։ Սա նշանակում էր, որ ՀԴՄ-ներից յուրաքանչյուրը, որոնց ընդհանուր թիվը Ռուսաստանում կազմում է մոտ երկու միլիոն, պետք է հագեցած լիներ 6-ից 8 հազար ռուբլի արժողությամբ ֆիսկալ պահեստավորման սարքով։ Հաշվարկների այս վերանորոգման ընդհանուր գումարը կազմում է տարեկան 12-16 միլիարդ ռուբլի:

Եվ սա, ինչպես գրում է Republic-ը, Շչերբակովի հետ կապված ընկերությունների միակ կոմերցիոն հաջողությունը չէ։ Դրան նախորդել էր դրամարկղային բարեփոխումների նախորդ փուլում գործարարի հետ փոխկապակցված մեկ այլ ընկերության մենաշնորհը, երբ բոլոր ՀԴՄ-ները պետք է ապահովված լինեն պաշտպանիչ էլեկտրոնային հսկիչ ժապավենով (ECLZ): Այն տարբերվում էր այս տարի տեղադրված սկավառակներից նրանով, որ չուներ ինտերնետի հասանելիություն, իսկ հիշողության ծավալը սահմանափակ էր, ուստի այն պահանջում էր կանոնավոր փոխարինում։

Միակ լիցենզիան այն ժամանակ տրվել է նաև ԱԴԾ-ի կողմից, որը կապված է Շչերբակովի հետ՝ «Բեզանտ»-ում։

Ձեռնարկատերը նաև մասնակցել է տրանսպորտային միջոցները տախոգրաֆներով կահավորելու և կենսաանձնագրերի արտադրության ծրագրին։

Սակայն վերջերս Վլադիմիր Շչերբակովն ապրում էր Լոնդոնում, որտեղ թաքնվում էր Ռուսաստանից BVA բանկից 10 միլիարդ ռուբլու անօրինական դուրսբերման գործի հետաքննությունից։ Ներքին գործերի նախարարությունը նրան նախ մտցրեց միջազգային հետախուզման մեջ, բայց բառացիորեն հուլիսի 3-ին գործը հանկարծակի կարճվեց «հանցագործության ապացույցների բացակայության պատճառով, իսկ Շչերբակովի վերաբերյալ Ինտերպոլի տվյալների բազայից ջնջվեցին:

Լոնդոնի ոստիկանությունը չի հաստատել գործարարի ինքնասպանությունն ու մահը Հանրապետության խնդրանքով։

Ռուսաստանցի գործարար Վլադիմիր Շչերբակովին, ում անվանում էին Ռուսաստանի Դաշնությունում կանխիկ դրամական բարեփոխումների «շահառու», մահացած են գտել Լոնդոնում, հայտնում է. Շչերբակովի ծանոթներից մեկի խոսքով՝ գործարարն ինքնասպան է եղել։

2017 թվականի մարտի վերջին հայտնի դարձավ, որ Շչերբակովը, Ռուսաստանի խնդրանքով, հետախուզման մեջ է մտել Ինտերպոլի միջոցով՝ կապված բարեփոխումների ժամանակ խարդախության հետ, որը ներառում էր նոր ՀԴՄ-ների տեղադրում, որոնք տեղեկատվություն են փոխանցում Դաշնային հարկին: Ծառայություն առցանց:

Շչերբակովը կոչվում էր այդ ՀԴՄ-ների համար ֆիսկալ կրիչներ արտադրելու շահառու և մեղադրվում էր BVA-Bank-ի գործով Ռուսաստանից ավելի քան 10 միլիարդ ռուբլի ապօրինի հանելու մեջ՝ որպես կազմակերպված խմբի կազմում կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելով: Հետաքննությունն այս խմբի ղեկավար է անվանել Շչերբակովին, ով եղել է BVA-Bank-ի գլխավոր սեփականատերը։

Այս գործում ներգրավված են եղել նաև BVA-Bank-ի նախկին թոփ-մենեջեր Կոնստանտին Սերգուտինը և գործարար Ալեքսանդր Դոմրաչևը։ Նրանք տնային կալանքի են ենթարկվել 2015 թվականի փետրվարին, իսկ Շչերբակովին հաջողվել է փախչել։ Բանկը լիցենզիայից զրկվել է 2014 թվականի աշնանը։

Ըստ այս գործի քննիչների՝ FSUE Goznak-ի համար արտասահմանյան հումքի մատակարարները փաստաթղթեր կեղծելով, ուռճացրել են հումքի գները և այդպիսով գումար հանել երկրից: Միաժամանակ Գոզնակի ղեկավարները պնդում էին, որ ձեռնարկությանը վնաս չի հասցվել, իսկ Սերգուտինն ու Դոմրաչովը հերքել են բոլոր մեղադրանքները։ Այժմ, գործը փակելուց հետո, նրանք կարող են պահանջել փոխհատուցում ապօրինի հետապնդման և տնային կալանքի տակ անցկացրած 16 ամիսների համար նյութական և բարոյական վնասի համար, նշել է հրատարակությունը։

Մինչդեռ Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգովոյը, ով Բրիտանիայում կապ ունի Լոնդոնում ՌԴ ԱԴԾ նախկին աշխատակից Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի պոլոնիում-210-ով թունավորելու հետ, հայտարարել է, որ Շչերբակովը շահառու է փոխկապակցված ընկերություններին, որոնք զբաղվում են դրանով։ հարկաբյուջետային սկավառակների արտադրությունը մենաշնորհային հիմունքներով, ինչը ստիպում է ձեռնարկատերերին սարքեր գնել ինքնարժեքից 10 անգամ ավելի թանկ գնով։

Կանխիկի բարեփոխում

2017 թվականի փետրվարի 1-ից հարկային մարմինները դադարեցրել են նոր պահանջներին չհամապատասխանող ՀԴՄ-ների գրանցումը։ Մինչև հուլիսի 1-ը Ռուսաստանում բոլոր ՀԴՄ-ները պետք է համալրվեն նոր ֆիսկալ կրիչներով։ Այժմ դրանք հիմնականում համակարգիչներ են ծրագրային ապահովում, որը թույլ է տալիս էլեկտրոնային չեկեր ուղարկել Դաշնային հարկային ծառայություն: Զեկուցվել է, որ դրանց մատակարարումը մենաշնորհված է «Ատլաս-Քարտ» ԲԲԸ-ի, «ՌԻԿ» ՍՊԸ-ի և «Բեզանտ» ՓԲԸ-ի կողմից, և ձեռնարկատերերը ստիպված են սարքեր գնել դրանց ինքնարժեքից շատ ավելի թանկ:

Ըստ Republic-ի, բիզնեսը պետք է վերազինի ավելի քան 2 միլիոն դրամարկղ և առնվազն 20 միլիարդ ռուբլի՝ ձևավորված շուկայի ողջ ծավալի համար։ Հրապարակման համաձայն, միլիարդատեր Ալիշեր Ուսմանովը, Sberbank-ի ղեկավար Գերման Գրեֆը և RBC-ի նոր սեփականատեր Գրիգորի Բերեզկինն արդեն ներգրավված են կանխիկի բիզնեսում, բայց FSB-ի հետ սերտ կապ ունեցող քիչ հայտնի գործարարները հավակնում են այս կարկանդակի մեծ մասը:

Լոնդոնից Շչերբակովը մի քանի նախագծերի է մասնակցել Ռուսաստանում

Միևնույն ժամանակ, ըստ «Հանրապետության» աղբյուրների, Շչերբակովը, ով մեկնել էր Լոնդոն, դեռևս Ռուսաստանում բիզնեսով էր զբաղվում, «նրա մեջ այնքան թուլացած ծայրեր էին կապված»։ Հրապարակման մեջ նշվում էին Շչերբակովի մի քանի նախագծեր. օրինակ, նա առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի ընկերոջ հետ միասին ներգրավված էր արտադրության մեջ. հանքային ջուրՇչերբակովի հետ փոխկապակցված Atlas-Kart ընկերությունը ներկայացրել է տախոգրաֆներ առևտրային մեքենաների վրա, որոնք հետևում են մեքենաների տվյալներին և մասնակցել նոր կենսաչափական անձնագրերի արտադրությանը:

Լոնդոնում վախճանվել է Իգոր Շուվալովի՝ կանխիկի վերահսկման բարեփոխման հարցերով գործընկերը։

Լոնդոնում մահացել է գործարար Վլադիմիր Շչերբակովը, ում անվանում էին կանխիկ բարեփոխումների «շահառու»։ Այս մասին հայտնում է Republic-ը՝ հղում կատարելով ձեռնարկատիրոջ նախկին գործարար գործընկերոջը և նրա ծանոթին։ Վերջինիս խոսքով՝ Վլադիմիր Շչերբակովն ինքնասպան է եղել։

Ինչպես հիշեցնում է հրատարակությունը, Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգովոյը հայտարարել է, որ պարոն Շչերբակովը կապված է RIC ՍՊԸ-ի հետ։ Այս ընկերությունը շուկայում մենաշնորհ ուներ ՀԴՄ-ի նոր տեսակի սարքավորումների համար, որոնք կարող են առցանց տվյալներ փոխանցել Դաշնային հարկային ծառայությանը (FTS): Բոլոր ձեռնարկատերերից պահանջվում է հուլիսի 1-ից անցնել նման ՀԴՄ-ներին։ Սակայն մարտին Դաշնային հարկային ծառայությունը ՀԴՄ արտադրողների ռեգիստրում ներառեց ևս երկու նոր խաղացողների՝ Գիտատեխնիկական կենտրոն Իզմերիտել ՍՊԸ-ին և Պրագմատիկ ՍՊԸ-ին։ Այսպիսով, RIC ՍՊԸ-ն կորցրեց իր մենաշնորհը։

Գործարարը ավելի քան երկու տարի միջազգային հետախուզման մեջ էր՝ կապված BVA-Bank-ի գործի հետ (2014թ. աշնանը զրկվել է լիցենզիայից) Ռուսաստանից ավելի քան 10 միլիարդ ռուբլի անօրինական դուրս բերելու համար։ Այս շաբաթ «Կոմերսանտ»-ին հայտնի դարձավ, որ ՆԳՆ քննչական վարչությունը որոշել է կարճել գործը «հանցակազմի բացակայության պատճառով»:

Լոնդոնի ոստիկանությունը չի կարողացել հաստատել Վլադիմիր Շչերբակովի մահը։ Սքոթլանդ Յարդի ներկայացուցիչը Ռեյփուբիին բացատրել է, որ չի կարող ճշտել միջադեպի մասին տեղեկությունը՝ առանց ճշգրիտ հասցեն նշելու։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրել է նաև Լոնդոնի Մետրոպոլիտենի ոստիկանությունը:

Հանրապետության հատուկ թղթակից Դմիտրի Ֆիլոնովը Business FM ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ պարոն Շչերբակովն ինքնասպան է եղել մինչ քրեական գործի փակումը։

Ոչ հրապարակային գործունեություն
Ինչ է հայտնի գործարար Վլադիմիր Շչերբակովի մասին

Լոնդոնում մահացել է գործարարը, ում անվանել են կանխիկ բարեփոխումների շահառու։ Վլադիմիր Շչերբակովի անունը ԶԼՄ-ները բազմիցս կապել են RIC ընկերության հետ, որը մինչև վերջերս մոնոպոլիստ էր առցանց ՀԴՄ-ների շուկայում։ Այս ամառ դրանք պարտադիր դարձան ռուսական մանրածախ առևտրի համար։ Բացի այդ, Շչերբակովը ներգրավված էր մի աղմկահարույց գործի մեջ, որը կապված էր Ռուսաստանից միլիարդավոր ռուբլու դուրսբերման հետ: Ըստ Հանրապետության՝ տղամարդն ինքնասպան է եղել։ Ի՞նչ իրադարձություններ են նախորդել գործարարի մահվանը.

Վլադիմիր Շչերբակովն իր հետևում շատ քիչ տեղեկություններ է թողել ինչպես տեղական, այնպես էլ բրիտանական լրատվամիջոցներում։ Եվ դա՝ չնայած այն հանգամանքին, որ գործարարը մեղադրյալ է աղմկահարույց քրեական գործով և լայնորեն քննարկվող ռուսական ռեֆորմով։

2015 թվականին ոստիկանությունը բերման է ենթարկել քիչ հայտնի BVA բանկի նախկին համասեփականատեր Վլադիմիր Շչերբակովին և նրա ուղեկիցներին։ Նրանց կասկածում էին խոշոր խարդախություն կազմակերպելու մեջ. իբր 2011 թվականից գործարարներն անօրինական կերպով արտասահման են փոխանցել մոտ 10 միլիարդ ռուբլի։ յուրաքանչյուր գործարքի տոկոսի համար: Սխեման հետևյալն էր՝ նրանք Սինգապուրից հումք էին գնում ռուսական թղթադրամների արտադրության համար։ Ապրանքները գնացել են նախ Եվրամիություն, ապա՝ Ռուսաստան։ Հաճախորդը՝ Գոզնակը, հումքը գնել է մի քանի անգամ բարձր գնով։ Զավեշտալի է, որ կառավարական գործակալության ղեկավարությունը չի դժգոհել ծախսերից։ Գործով երկու մեղադրյալներ ենթարկվել են տնային կալանքի, իսկ գլխավոր կասկածյալ Շչերբակովին հաջողվել է փախչել Լոնդոն։

Հետևյալը իրադարձությունների հետաքրքիր ժամանակագրություն է։ 2017 թվականի մարտի 30-ին Շչերբակովը Ռուսաստանում հետախուզման մեջ էր և հեռակա ձերբակալվել։ Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել առցանց ՀԴՄ-ների մասին օրենքը՝ անցում դեպի ՀԴՄ, որոնք մշտապես միացված են Դաշնային հարկային ծառայությանը։ Հարկաբյուջետային սկավառակների միակ արտադրողը, որի հիմնական մասը, RIC ընկերությունն էր: Կառույցը կապված էր Շչերբակովի հետ։ Հուլիսի 3-ին դրամական միջոցների դուրսբերման գործը կարճվել է «հանցագործության ապացույցների բացակայության պատճառով»։

Գործարարը կարող էր չիմանալ այս մասին, ասում է Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգովոյը, որը որոշ ժամանակ հետևել է գործարարի գործունեությանը։ «Մի քանի օր առաջ ինչ-որ մեկն ինձ ասաց, որ իբր մահացել է։ Մանրամասներ չգիտեմ։ Կարդացի, որ ինչ-ինչ պատճառներով քրեական գործը կարճվել է։ Մի քանի ամիս առաջ ես բավականին խորը նայեցի այս հարցին։ Ինձ տարօրինակ թվաց, որ քրեական գործը հանկարծակի փակվել է, թեեւ ութ ձերբակալություն է եղել։ Եվ հանկարծ ինչ-որ կերպ կանգ առավ»,- նշել է Լուգովոյը։

Թե կոնկրետ ինչ հանգամանքներում է մահացել Շչերբակովը, դեռ հայտնի չէ։ Եթե ​​սա իսկապես ինքնասպանություն է, բրիտանական ոստիկանությունն էլ ավելի դժկամ կլինի տեղեկատվություն հրապարակել, իսկ տեղացի լրագրողները քիչ բան գիտեն գործարարի մասին, նշել է «Կոմերսանտ ՖՄ»-ի լոնդոնյան թղթակից Անդրեյ Օստալսկին. «Բրիտանական մամուլը բավականին շատ է գրել զարմանալի ինքնասպանության մասին: Բորիս Բերեզովսկի. Պերեպիլիչնիի ևս մեկ մահ՝ նա վազում էր, հանկարծ ընկավ և մահացավ։ Եվ թվում է, թե դրա մեջ հայտնաբերվել են չափազանց էկզոտիկ բույսերի թույնի մնացորդներ։ Նրանք, իհարկե, հիշում են Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի սպանությունը։ Եվ այս ամենը ներկառուցված է բավականին չարագուշակ շղթայի մեջ՝ տեղեկատվության միջին բրիտանացի սպառողի աչքերում։ Կարծում եմ՝ բրիտանացի լրագրողները նույնպես կփորփրեն այս պատմությունը։ Նա անմիջապես կզբաղեցնի իր տեղը նույն շղթայում։ Շչերբակովը դեռ անհայտ էր։ Նրան անվերջ շփոթում էին մեկ ու միակ Շչերբակովի հետ, որին քիչ թե շատ ճանաչում են Բրիտանիայում»։

Խոսքը ԽՍՀՄ նախկին փոխվարչապետ, «Ավտոտոր» ընկերության տնօրենների խորհրդի ղեկավար Վլադիմիր Շչերբակովի մասին է՝ մահացած գործարարի լրիվ ազգանունը։ 2015 թվականի վերջին բրիտանական մամուլում տեղեկություն հայտնվեց, որ Շչերբակովը ցանկանում է գնել, ապա քանդել The Beatles-ի թմբկահար Ռինգո Սթարի նախկին տունը։ Բայց լրագրողները ստիպված եղան ներողություն խնդրել՝ այս Շչերբակովը մտադիր չէր գնել պատմական շենքը, բայց ժամանակ չուներ։

Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը ստուգում է գործարար Վլադիմիր Շչերբակովի մահվան մասին տեղեկատվությունը։ Մինչ այժմ նրանք հայտարարել են, որ ՌԴ քաղաքացու մահվան մասին հաղորդումներ չեն ստացել։

Ինտերպոլը ռուս գործարար Վլադիմիր Շչերբակովին հետախուզման մեջ էր հայտարարել այս տարվա մարտին, սակայն մի քանի ամիս անց նրա լուսանկարն անհետացել էր հետախուզման մեջ գտնվող տվյալների բազայից։ Իսկ հիմա լուրեր են հասել, որ Վլադիմիր Շչերբակովն անհետացել է իրական կյանքում։ Ըստ մի աղբյուրի տեղեկատվական ռեսուրսՀանրապետություն (նախկին Փիղ), նա մահացել է Լոնդոնում։ Մեկ ուրիշի խոսքով՝ նա ինքնասպան է եղել։ Եվ ոչ ավելի մանրամասն:

Ցնցող դեպք

Ճիշտ է, Վլադիմիր Շչերբակովի մահվան (կամ ինքնասպանության) փաստը դեռ պաշտոնապես չի հաստատվել Լոնդոնի իշխանությունների կողմից։ Բայց նրանք դա էլ չհերքեցին։ Այս նույն իշխանությունները շատ դանդաղ «օրորվեցին» խոստովանություններով այն բանից հետո, երբ ԿԳԲ/ԱԴԾ սպա Ալեքսանդր Լիտվինենկոն պոլոնիումով թունավորման նշաններով հայտնվեց հիվանդանոցում։ Եթե ​​Հանրապետության աղբյուրներից ստացված տեղեկությունը հաստատվի, ապա Լոնդոնում առեղծվածային մահերի հանրագիտարանը կհամալրվի հերթական ապշեցուցիչ ու հիշարժան դեպքով։

Վլադիմիր Շչերբակովը համբավ ձեռք բերեց այն բանից հետո, երբ Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգովոյը (մեկ այլ անձ, ում անունը խստորեն կապված է Մառախլապատ Ալբիոնի մյուս աշխարհի հետ) նրան անվանեց ռուսական դրամական բարեփոխումների շահառու: Կանխիկի բարեփոխումը միջոցառումների համակարգ է, որն ուղղված է երկրում բոլոր հին հսկիչ-դրամարկղային մեքենաները նորերով փոխարինելուն, որոնք կահավորված են հատուկ հարկաբյուջետային սկավառակով՝ գրանցող էլեկտրոնային չիպով: դրամական գործարքներև տվյալները փոխանցում է հարկային ծառայությանը։ Ամբողջ գործողությունը տեղի է ունենում իրական ժամանակում և գործնականում վերացնում է սարքի սեփականատիրոջ միջամտության հնարավորությունը։ Այսպիսով, կարելի է ասել, որ յուրաքանչյուր ձեռնարկատիրոջ բիզնեսում մի չիպ է տեղադրվում, որը վերահսկում է նրա բոլոր գործերը։ Ամեն տարի (կամ երեք - կախված ընկերության իրավական ձևից) չիպը պետք է փոխվի:

Զարմանալի չէ, որ նման բիզնեսը չէր կարող անցնել ազդեցիկ և չափազանց հետաքրքրված ինսայդերների կողքով։

Ստուգված մարդիկ

Հետևաբար, երբ Ֆինանսների նախարարությունը մշակեց օրինագիծ՝ բիզնես գործընթացներում հարկային չիպերի ներդրման մասին, «վստահելի մարդիկ» արդեն պատրաստ էին կազմակերպել առաքումը. անհրաժեշտ սարքավորումներև նյութեր։ Վլադիմիր Շչերբակովը պարզվեց, որ այս մարդկանց վստահելի ներկայացուցիչն է։

2012 թվականի պատմության մեջ Վլադիմիր Շչերբակովի անունը կապվում էր Atlas-Kart ընկերության հետ, որը պարտավորվել էր անվճար մշակել ամբողջ նախագիծը։ Դրանից հետո այս ընկերությանը մոտ կառույցները (նրա անունը կապված է հատուկ ծառայությունների հետ, որոնց բարձրահարկ շենքերը հստակ երևում են Մոսկվայի Վերնադսկու պողոտայում) ինտեգրվել են ֆիսկալ պահեստավորման մատակարարների համակարգին։

Սա Վլադիմիր Շչերբակովի երկրորդ հայտնությունն էր Big Brother-ին փոխարինող ֆիսկալ սարքերի շուկայում: Պրեմիերան եղել է Besant ընկերությունը, որը մատակարարում է EKLZ («էլեկտրոնային կառավարման ժապավենը պաշտպանված է»)՝ կառավարման սարքերի անալոգային տարբերակ: ELKZ-ը ոչ թե փոխանցվել է, այլ պարզապես տեղեկատվություն է կուտակվել, սակայն, ըստ ԱԴԾ-ի, սա կարևոր քայլ էր սև կանխիկի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Եվ, ինչպես պարզվում է, առաջինը.

Բացի ՀԴՄ-ներից, Atlas-ի կառույցները ներգրավված են եղել մեքենաների տվյալներին հետևող սարքերի՝ տախոգրաֆների ներդրմամբ և նոր կենսաչափական անձնագրերի պատրաստմամբ։

Այլ կերպ ասած, այս կազմակերպությունը հանգիստ կարելի է անվանել իսկական «Մեծ եղբոր» փոխարքա։ Այս մասին է վկայում հետագա պատմությունըԻնքը՝ Վլադիմիր Շչերբակովը։

Դադարեցման թեկնածու

2014 թվականին Կենտրոնական բանկը ուժը կորցրած է ճանաչել BVA Bank-ի լիցենզիան, որի միջոցով միջոցները հանվել են ներմուծման ուռճացված պայմանագրերով։ Անվանական բաժնետերերի միջոցով BVA Bank-ը կապվել է Վլադիմիր Շչերբակովի ընկերությունների հետ։ Միաժամանակ քրեական գործ է հարուցվել Քրեական օրենսգրքի 193.1-րդ հոդվածի հատկանիշներով, ինչը հազվադեպ է ռուսական պրակտիկայում (կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով կեղծ փաստաթղթերի միջոցով ոչ ռեզիդենտների հաշվեհամարներին դրամական միջոցներ փոխանցելու արժութային գործարքներ կատարելը։ ). Որպես կանոն, հազվագյուտ հոդվածով հարուցված գործը պաշտոնանկության վստահ թեկնածու է։

Գործով մեղադրյալները նշանակվել են շատ ավելի ուշ՝ 2015 թվականի փետրվարին։ Խմբի ղեկավարը կոչվում էր Վլադիմիր Շչերբակով, ով այս պահին (անակնկալ) հայտնվեց Լոնդոնում։ Իսկ նրա թիմի անդամները՝ մեղադրյալ BVA բանկի խորհրդի նախագահ Կոնստանտին Սերգուտինը և Ալեքսանդր Դոմրաչևը (BVA բիզնեսում ինտեգրված ընկերությունների ցանցի ղեկավար) հայտնվել են տնային կալանքի տակ։ Հետագա հետաքննությունը պարզվեց, որ լիովին համահունչ է նման լուսավոր սկզբին։ Երկու տարի անց՝ 2017 թվականի մարտին, Վլադիմիր Շչերբակովը միջազգային հետախուզման մեջ է մտել նույն 193 հոդվածով։ Բայց ոչ ոք, բնականաբար, նրան ոչ մի տեղ չի տվել։ Իսկ օրերս՝ հուլիսի 3-ին, գործը Մոսկվայում ամբողջությամբ դադարեցվեց՝ հանցակազմի բացակայության պատճառով։

Այսպիսով, ըստ փաստաբան Դմիտրի Գոլոլոբովի, Վլադիմիր Շչերբակովը ոչ միայն ազատ է եղել (ցանկից քարտն անմիջապես հանվել է Ինտերպոլի տվյալների բազայից), այլև «իրավունք է ստացել Ռուսաստանից փոխհատուցում պահանջել»։